证券代码：600026           证券简称：中远海能         公告编号：临 2017-038



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇一七年第八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇一七年第八次董事会会议通知和材料分别于 2017 年 8 月 15 日和 2017 年 8
月 22 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日在上海市东大
名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。应出席会议董事十一名，实际出席会
议董事九名，执行董事、董事长孙家康先生和非执行董事张炜先生因其他公务未
能出席此次会议，分别委托执行董事刘汉波先生和非执行董事冯波鸣先生代为行
使表决权。经半数以上董事推选，本次会议由公司执行董事、总经理刘汉波先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司二〇一七年半年度报告及中期业绩报告的议案》
    本公司 A 股二〇一七年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
    本公司 H 股二〇一七中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站刊登。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会批准公司执行财政部于 2017 年上半年颁布的《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订的《企业会计准则第
16 号——政府补助》等两项会计准则，并作相应的会计政策变更。
    关于此次会计政策变更对本公司的影响详见本公司同日发布的临 2017-040
公告《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                          中远海运能源运输股份有限公司
                                                                   董事会
                                                二〇一七年八月二十九日




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