证券代码：600026             证券简称：中远海能   公告编号：2017-057


                中远海运能源运输股份有限公司
          关于召开 2017 年第三次临时股东大会、
             2017 年第一次 A 股类别股东大会及
          2017 年第一次 H 股类别股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2017年12月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一
次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 12 月 18 日 9 时 30 分
   召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 18 日
                      至 2017 年 12 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
                                      1
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、     会议审议事项

   （一）2017 年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                    A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议              √
        案
2.00    关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的            √
        议案（逐项表决）
2.01    发行股票的种类和面值                                 √
2.02    发行方式和发行时间                                   √
2.03    发行对象和认购方式                                   √
2.04    定价基准日、发行价格和定价原则                       √
2.05    发行数量                                             √
2.06    限售期                                               √
2.07    上市地点                                             √
2.08    募集资金数量和用途                                   √
2.09    滚存利润的安排                                       √
2.10    决议的有效期                                         √
3       关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的            √
        议案
4       关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资            √
        金运用可行性分析报告的议案
5       关于公司无需编制前次募集资金使用情况报               √
        告的议案
6       关于与中远海运集团签署附条件生效的股份               √
        认购协议的议案
7       关于本次非公开发行涉及关联交易的议案                 √
8       关于同意中远海运集团免于以要约方式增持               √
        公司股份的议案
                                   2
                                                         投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                      A 股股东及 H 股股东
9       关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回               √
        报规划的议案
10      关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回                 √
        报措施的议案
11      关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行               √
        填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
12      关于申请清洗豁免的议案                                 √
13      关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的                √
        议案
14      关于授权董事会及董事会授权人士全权办理                 √
        本次非公开发行工作相关事宜的议案

（二）2017 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号    议案名称                                      投票股东类型
                                                      A股         H股
非累积投票议案
1.00    关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议       √
        案（逐项表决）
1.01    发行股票的种类和面值                              √
1.02    发行方式和发行时间                                √
1.03    发行对象和认购方式                                √
1.04    定价基准日、发行价格和定价原则                    √
1.05    发行数量                                          √
1.06    限售期                                            √
1.07    上市地点                                          √
1.08    募集资金数量和用途                                √
1.09    滚存利润的安排                                    √
1.10    决议的有效期                                      √
2       关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议       √
        案
3       关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认          √
        购协议的议案
4       关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议         √
        案
5       关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本          √
        次非公开发行工作相关事宜的议案




                                   3
（三）2017 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号    议案名称                                      投票股东类型
                                                      A股         H股
非累积投票议案
1.00    关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议
                                                                    √
        案（逐项表决）
1.01    发行股票的种类和面值                                        √
1.02    发行方式和发行时间                                          √
1.03    发行对象和认购方式                                          √
1.04    定价基准日、发行价格和定价原则                              √
1.05    发行数量                                                    √
1.06    限售期                                                      √
1.07    上市地点                                                    √
1.08    募集资金数量和用途                                          √
1.09    滚存利润的安排                                              √
1.10    决议的有效期                                                √
2       关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议
                                                                    √
        案
3       关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认
                                                                    √
        购协议的议案
4       关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议
                                                                    √
        案
5       关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本
                                                                    √
        次非公开发行工作相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经本公司于 2017 年 10 月 30 日召开的 2017 年第十次董事会会议
   审议通过。前述会议的决议公告以及议案的有关内容已于 2017 年 10 月 31
   日及 2017 年 11 月 1 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交
   易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   上述议案的具体内容可参见公司拟刊登在上海证券交易网站
   （http://www.sse.com.cn）的《中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三
   次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类
   别股东大会会议资料》。


2、特别决议议案：临时股东大会的第 2-4、6-8、13、14 项议案；2017 年第一
   次 A 股类别股东大会的第 1-5 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的
   第 1-5 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案： 临时股东大会的第 1-3、6-12 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会的第 2-4、6-8、12、13 项议案；
                                    4
   2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-5 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股
   东大会第 1-5 项议案
    应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
        投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
        已分别投出同一意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第一次投票结果为准。

   (四) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2017 年第三次临时股东大会上投票，
        将视同其在本公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东
        大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本
        公司 2017 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东大会上
        进行表决。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
     公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
     理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码          股票简称       股权登记日
         Ａ股             600026          中远海能       2017/11/17


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。


                                      5
(四) 其他人员

五、   会议登记方法

1、 登记时间：2017 年 12 月 18 日 9:00-9:25。
2、 登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。
3、 登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会
议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行
登记；
（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书
面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登
记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会办公
室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时
交到本公司董事会办公室。

六、   其他事项

1、会议联系方式
联系地址：中国上海市源深路 118 号 18 楼，中远海运能源运输股份有限公司董
事会办公室；
邮政编码：200120；
联系电话：021-65967165、65967308；
传真：021-65966160；
邮件：ir.energy@coscoshipping.com。

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。
                                       中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 3 日

附件 1：中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会、第一次 A
股类别股东大会回执
附件 2：中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托
书
附件 3：中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会授权
委托书
                                   6
附件 1：回执

                    中远海运能源运输股份有限公司
                    2017 年第三次临时股东大会回执

股东姓名
（法人股东名称）
通讯地址
股东账号                              持股数量
委托人                                身份证号
受托人                                身份证号
联系人                                联系电话


                                      签署（或盖章）：_________________
                                                  2017 年__   月__   日


附注：
    1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    2、本回执在填妥及签署后于2017年11月28日（星期二）以前（含当日）以
邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
    3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见
附件 2 及附件 3）。




                                  7
附件 2：2017 年第三次临时股东大会授权委托书

                     中远海运能源运输股份有限公司

                  2017 年第三次临时股东大会授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 18 日召开
的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                  同意     反对     弃权
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条
       件的议案
2.00   关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票
       方案的议案（逐项表决）
2.01   发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   发行对象和认购方式
2.04   定价基准日、发行价格和定价原则
2.05   发行数量
2.06   限售期
2.07   上市地点
2.08   募集资金数量和用途
2.09   滚存利润的安排
2.10   决议的有效期
3      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票
       预案的议案
4      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票
       募集资金运用可行性分析报告的议案
5      关于公司无需编制前次募集资金使用
       情况报告的议案
6      关于与中远海运集团签署附条件生效
       的股份认购协议的议案
                                   8
序号     非累积投票议案名称                 同意           反对       弃权
7        关于本次非公开发行涉及关联交易的
         议案
8        关于同意中远海运集团免于以要约方
         式增持公司股份的议案
9        关于公司未来三年（2017-2019 年度）
         股东回报规划的议案
10       关于本次非公开发行摊薄即期回报及
         填补回报措施的议案
11       关于相关承诺主体作出《关于本次非
         公开发行填补被摊薄即期回报措施的
         承诺》的议案
12       关于申请清洗豁免的议案
13       关于非公开发行 A 股股票方案的特别
         授权的议案
14       关于授权董事会及董事会授权人士全
         权办理本次非公开发行工作相关事宜
         的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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附件 3：2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

                       中远海运能源运输股份有限公司

                 2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：
     兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
12 月 18 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                  同意            反对      弃权
1.00   关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票
       方案的议案（逐项表决）
1.01   发行股票的种类和面值
1.02   发行方式和发行时间
1.03   发行对象和认购方式
1.04   定价基准日、发行价格和定价原则
1.05   发行数量
1.06   限售期
1.07   上市地点
1.08   募集资金数量和用途
1.09   滚存利润的安排
1.10   决议的有效期
2      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票
       预案的议案
3      关于与中远海运集团签署附条件生效
       的股份认购协议的议案
4      关于非公开发行 A 股股票方案的特别
       授权的议案
5      关于授权董事会及董事会授权人士全
       权办理本次非公开发行工作相关事宜
       的议案

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                                      委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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