股票简称：中远海能            股票代码：600026           公告编号：临 2017-059



                    中远海运能源运输股份有限公司
               二〇一七年第六次监事会会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，
连同附属公司简称“本集团”）二〇一七年第六次监事会会议通知和材料于2017
年11月8日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年11月13日以通讯表决方
式召开。由于会议审议议案涉及关联交易，关联监事对本次监事会会议议案回避
表决，应参与表决监事二名，实际参与表决监事二名，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以
下议案：


       一、审议并通过《关于中海集团财务有限责任公司、中远财务有限责任公
司进行吸收合并的议案》

       经审议，监事会同意中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）
与中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务”）进行吸收合并的方案。本次
合并完成后，本公司由持有中海财务 25%股权将转化为持有吸收合并后的财务公
司 8.99%股权，本公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司（以下简称“大
连油运”）由持有中远财务 3%股权将转化为持有吸收合并后的财务公司 1.92%股
权，因此，本集团将合计持有吸收合并后的财务公司 10.91%股权。
       本议案涉及关联交易，关联监事翁羿先生、陈纪鸿先生对本项议案回避表
决。
       表决情况：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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       二、审议并通过《关于签署合并后财务公司股东协议的议案》

       经审议，监事会同意本公司及大连油运与吸收合并后的财务公司其他股东
共同签署《关于中海集团财务有限责任公司吸收合并中远财务有限责任公司之股
东协议》。
       本议案涉及关联交易，关联监事翁羿先生、陈纪鸿先生对本项议案回避表
决。
    表决情况：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。




    特此公告。




                                            中远海运能源运输股份有限公司
                                                                  监事会
                                                  二〇一七年十一月十三日




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