证券代码：600026           证券简称：中远海能        公告编号：2017-064

                  中远海运能源运输股份有限公司
关于 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别
股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案
                                  的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一
次 H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 18 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600026      中远海能            2017/11/17



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运（集团）总公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 11 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.56%股份的股东中国海运（集团）总公司，在 2017 年 12 月 1 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    控股股东中国海运（集团）总公司向公司董事会提议将《关于特别交易的议
案》增加至 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及

                                    1
2017 年第一次 H 股类别股东大会进行审议，将《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于新建 7 艘油轮的议案》增加至公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议，
其中《关于新建 7 艘油轮的议案》中涉及的主要内容已经公司于 2017 年 10 月
30 日召开的 2017 年第十次董事会会议审议通过，《关于特别交易的议案》及《关
于修改<公司章程>的议案》已经公司于 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第十二
次董事会会议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日及 2017 年 12 月 2
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
     《关于特别交易的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议，
《关于新建 7 艘油轮的议案》属于普通决议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 18 日
                  至 2017 年 12 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                       A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案             √
2.00    关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的             √
        议案（逐项表决）
2.01    发行股票的种类和面值                                  √
2.02    发行方式和发行时间                                    √
                                      2
2.03   发行对象和认购方式                                  √
2.04   定价基准日、发行价格和定价原则                      √
2.05   发行数量                                            √
2.06   限售期                                              √
2.07   上市地点                                            √
2.08   募集资金数量和用途                                  √
2.09   滚存利润的安排                                      √
2.10   决议的有效期                                        √
3      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的           √
       议案
4      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资           √
       金运用可行性分析报告的议案
5      关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告            √
       的议案
6      关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认            √
       购协议的议案
7      关于本次非公开发行涉及关联交易的议案                √
8      关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要            √
       约方式增持公司股份的议案
9      关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回            √
       报规划的议案
10     关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报            √
       措施的议案
11     关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行            √
       填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
12     关于申请清洗豁免的议案                              √
13     关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议           √
       案
14     关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人            √
       士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议
       案
15     关于特别交易的议案                                  √
16     关于修改《公司章程》的议案                          √
17     关于新建 7 艘油轮的议案                             √

     （五）2017年第一次A股类别股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                        A股     H股
非累积投票议案
        关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案
1.00                                                     √
        （逐项表决）
1.01    发行股票的种类和面值                             √
1.02    发行方式和发行时间                               √
                                  3
1.03   发行对象和认购方式                                  √
1.04   定价基准日、发行价格和定价原则                      √
1.05   发行数量                                            √
1.06   限售期                                              √
1.07   上市地点                                            √
1.08   募集资金数量和用途                                  √
1.09   滚存利润的安排                                      √
1.10   决议的有效期                                        √
2      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案       √
       关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协
3                                                          √
       议的议案
4      关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案         √
       关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
5                                                          √
       权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6      关于特别交易的议案                                  √

     （六）2017年第一次H股类别股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                        A股     H股
非累积投票议案
        关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案
1.00                                                              √
        （逐项表决）
1.01    发行股票的种类和面值                                      √
1.02    发行方式和发行时间                                        √
1.03    发行对象和认购方式                                        √
1.04    定价基准日、发行价格和定价原则                            √
1.05    发行数量                                                  √
1.06    限售期                                                    √
1.07    上市地点                                                  √
1.08    募集资金数量和用途                                        √
1.09    滚存利润的安排                                            √
1.10    决议的有效期                                              √
2       关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案             √
        关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协
3                                                                 √
        议的议案
4       关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案               √
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
5                                                                 √
        权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6       关于特别交易的议案                                        √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经本公司于 2017 年 10 月 30 日召开的 2017 年第十次董事会

                                    4
   会议和 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第十二次董事会会议审议通过。前述
   会议的决议公告的有关内容已于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 11 月 1 日、2017
   年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）。
        上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易网站
   （http://www.sse.com.cn）的《中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三
   次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类
   别股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：临时股东大会的第 2-4、6-8、13-16 项议案；2017 年第一次 A
   股类别股东大会的第 1-6 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-6
   项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：临时股东大会的第 1-3、6-12 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会的第 2-4、6-8、12-15 项议案；
   2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-6 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股
   东大会第 1-6 项议案
    应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                          中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                            2017 年 12 月 2 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                      5
附件 1：2017 年第三次临时股东大会授权委托书

                     中远海运能源运输股份有限公司

                 2017 年第三次临时股东大会授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

      兹委托                      先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                    同意   反对      弃权
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
       的议案
2.00   关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方
       案的议案（逐项表决）
2.01   发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   发行对象和认购方式
2.04   定价基准日、发行价格和定价原则
2.05   发行数量
2.06   限售期
2.07   上市地点
2.08   募集资金数量和用途
2.09   滚存利润的安排
2.10   决议的有效期
3      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预
       案的议案
4      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募
       集资金运用可行性分析报告的议案
5      关于公司无需编制前次募集资金使用情
       况报告的议案
6      关于与中远海运集团签署附条件生效的
       股份认购协议的议案
7      关于本次非公开发行涉及关联交易的议
       案
                                   6
8        关于提请股东大会批准中远海运集团免
         于以要约方式增持公司股份的议案
9        关于公司未来三年（2017-2019 年度）股
         东回报规划的议案
10       关于本次非公开发行摊薄即期回报及填
         补回报措施的议案
11       关于相关承诺主体作出《关于本次非公
         开发行填补被摊薄即期回报措施的承
         诺》的议案
12       关于申请清洗豁免的议案
13       关于非公开发行 A 股股票方案的特别授
         权的议案
14       关于提请股东大会授权董事会及董事会
         授权人士全权办理本次非公开发行工作
         相关事宜的议案
15       关于特别交易的议案
16       关于修改《公司章程》的议案
17       关于新建 7 艘油轮的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：          年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                       7
附件 2：2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

                       中远海运能源运输股份有限公司

                 2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：
     兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
12 月 18 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                        同意          反对     弃权
1.00   关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的
       议案（逐项表决）
1.01   发行股票的种类和面值
1.02   发行方式和发行时间
1.03   发行对象和认购方式
1.04   定价基准日、发行价格和定价原则
1.05   发行数量
1.06   限售期
1.07   上市地点
1.08   募集资金数量和用途
1.09   滚存利润的安排
1.10   决议的有效期
2      关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的
       议案
3      关于与中远海运集团签署附条件生效的股份
       认购协议的议案
4      关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的
       议案
5      关于授权董事会及董事会授权人士全权办理
       本次非公开发行工作相关事宜的议案
6      关于特别交易的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                                      委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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