股票简称：中远海能          股票代码：600026          公告编号：临 2017-071



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇一七年第七次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，
连同附属公司简称“本集团”）二〇一七年第七次监事会会议通知和材料于2017
年12月15日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年12月19日以通讯表决
方式召开。会议应到监事四名，实到监事四名，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，
充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心技术人员和管理骨干人员的积极性、
责任感和使命感，有效地将将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，
共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及《上市公
司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体
系等管理制度，目前方案要素的合规性、程序的合规性已基本符合，公司拟实施
股票期权激励计划。
    经审议，监事会同意公司施行股票期权激励计划。本议案尚须提交至公司
股东大会和类别股东大会进行审议。

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    具体议案内容详见同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
    表决情况： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    二、审议并通过《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划
管理办法（草案）>的议案》

    经审议，监事会同意通过此议案。本议案尚须提交至公司股东大会和类别
股东大会进行审议。
    具体议案内容详见同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
    表决情况： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    三、 审议并通过《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计
划考核管理办法（草案）>的议案》

    经审议，监事会同意通过此议案。本议案尚须提交至公司股东大会和类别
股东大会进行审议。
    具体议案内容详见同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
    表决情况： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    四、审议并通过《关于新造 2 艘 30.8 万吨油轮的议案》
    经审议，监事会同意本集团在大连中远海运川崎船舶工程有限公司新建 2
艘 30.8 万吨油轮。本议案尚须提交至公司股东大会进行审议。
    本议案涉及关联交易，关联监事翁羿先生、陈纪鸿先生对本项议案回避表决。
    表决情况： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。


                                          中远海运能源运输股份有限公司
                                                                  监事会
                                                  二〇一七年十二月十九日




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