证券代码：600026          证券简称：中远海能           公告编号：临 2018-002



                   中远海运能源运输股份有限公司
            二〇一八年第一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇一八年第一次董事会会议通知和材料于2018年1月4日以电子邮件/专人送达
形式发出，会议于2018年1月9日以通讯方式召开。本公司所有十一名董事参加会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会批准于 2018 年 2 月底召开本公司 2018 年第一次临时股东大会，审议
《关于新造 2 艘 30.8 万吨油轮的议案》，董事会授权公司管理层酌情确定本次
股东大会召开的具体事项，并发出股东大会通知。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             中远海运能源运输股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇一八年一月九日




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