证券代码：600026          证券简称：中远海能           公告编号：临 2018-010


                   中远海运能源运输股份有限公司
            二〇一八年第二次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇一八年第二次董事会会议通知和材料于2018年2月24日以电子邮件/专人送
达形式发出，会议于2018年2月26日以通讯方式召开。本公司所有十名董事参加
会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于对中石油大连海运公司增资扩股的议案》
    董事会批准公司作为意向投资人，以不超过根据挂牌方提供的资产评估报告
披露的评估值计算的51%股比对应的39,655.0896万元报价，按照增资人（大连中
石油海运有限公司）披露的条件（包括后续增资等）进场申报对大连中石油海运
有限公司增资意向，完成本次增资交易操作，并授权管理层签署本次增资过程中
的各项协议及文件。
    在摘牌成功的情况下，董事会授权管理层按照增资条件的承诺实施后续增资
事宜；
    在摘牌成功的情况下，董事会授权管理层就后续合资公司整合华海石油运销
有限公司股权、华洋海运有限责任公司股权事宜与相关方进行讨论并制定具体实
施方案，并在后续条件满足后上报公司董事会。
    摘牌事项存在一定的不确定性，本公司将根据项目进展情况及时发布公告。
    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    二、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》
    于2018年1月16日，本公司独立非执行董事王武生先生因任期届满（六年）
已离任公司独立非执行董事，公司董事会构成发生变更，公司董事会提名委员会
及审计委员会的构成已不符合公司现行《董事会提名委员会实施细则》和《董事
会审计委员会实施细则》的规定。
    根据本公司《董事会提名委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》
的规定，董事会批准增补叶承智先生为提名委员会委员，并由芮萌先生担任主任
委员；批准增补张松声先生为审计委员会委员。
    经过上述变更，本公司董事名单与其角色和职责如下：

                                战略         提名   薪酬与考核     审计
                              委员会       委员会     委员会     委员会

       执行董事
       黄小文                    C
       刘汉波                    M
       陆俊山                    M
       非执行董事：
       冯波鸣                    M
       张炜                      M
       林红华                    M
       独立非执行董事
       阮永平                                M           M         C
       叶承智                    M           M           C
       芮萌                      M           C           M         M
       张松声                    M                       M         M
   C    有关委员会的主席（主任委员）   M     有关委员会的成员

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                 中远海运能源运输股份有限公司
                                                                       董事会
                                                       二〇一八年二月二十六日




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