中远海能:关于聘任第九届董事会成员的独立董事意见2018-05-10
关于聘任第九届董事会成员的独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》
的有关规定,我们作为中远海运能源运输股份有限公司的独立董事,
已事先审阅了公司第九届董事会十位候任董事的个人资料,并就公司
董事会审议聘任第九届董事会成员发表如下独立意见:
1、对于公司 2018 年第五次董事会会议审议关于聘任黄小文先
生、刘汉波先生、陆俊山先生为公司第九届董事会执行董事,聘任冯
波鸣先生、张炜先生、林红华女士为公司第九届董事会非执行董事及
聘任阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生和张松声先生为公司第九届
董事会独立非执行董事的议案,我们审议前就有关问题向公司相关人
员进行了询问,基于独立判断,没有发现该十位候选人有《公司法》
第 146 条规定的情况,他们也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者,并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现该十位候选人有《上海证券交易所上市公司董事选
任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、根据阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生和张松声先生等四
位独立非执行董事候选人本人的声明,该四位独立非执行董事候选人
符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第九
-十四条关于独立性的任职条件。
4、董事会此次建议聘任黄小文先生、刘汉波先生、陆俊山先生
为公司第九届董事会执行董事,聘任冯波鸣先生、张炜先生、林红华
女士为公司第九届董事会非执行董事及聘任阮永平先生、叶承智先
生、芮萌先生和张松声先生为公司第九届董事会独立非执行董事,提
名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,故同意上述议案,
同意聘任黄小文先生、刘汉波先生、陆俊山先生为公司第九届董事会
执行董事,聘任冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士为公司第九届董
事会非执行董事及聘任阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生和张松声
先生为公司第九届董事会独立非执行董事。
(此页无正文,为关于中远海运能源运输股份有限公司聘任第九届董
事会成员的独立董事意见的签字页)
阮永平
叶承智
芮萌
张松声
二〇一八年五月九日