证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2018-040



                 中远海运能源运输股份有限公司
                 关于更换境内外审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、更换境内、外审计机构
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
间接控股股东中国远洋海运集团有限公司是一家受国务院国有资产监督管理委
员会（以下简称“国资委”）监管的中央企业。根据国资委及中华人民共和国财
政部（以下简称“财政部”）的相关规定，外部审计机构连续承担同一家中央企
业财务决算审计业务超过一定年限的，该企业应考虑或按要求更换审计机构。
    公司现任境内、外审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职
香港会计师事务所（以下简称“天职国际”及“天职香港”）为公司提供境内、外
审计服务已达 11 年及 8 年。根据国资委及财政部的上述规定，公司拟不再续聘。
公司实施了 2018 年度境内、外审计机构遴选程序，并先后提交公司董事会审计
委员会和董事会审议。
    经本公司二〇一八年第六次董事会会议审议通过，董事会同意聘任信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为本公司 2018 年度 A
股财务报告境内审计机构及内部控制审计机构；同意聘任普华永道（罗兵咸永道）
会计师事务所为本公司 2018 年度 H 股财务报告境外审计机构。
    在审阅/审计范围与 2017 年度基本保持一致的情况下，建议信永中和 2018
年度审阅/审计费用人民币 229 万元，普华永道（罗兵咸永道）2018 年度审阅/
审计费用人民币 286 万元，两家审计机构 2018 年度审阅/审计费用合计人民币 515
万元（含税、差旅费）。如信永中和及普华永道（罗兵咸永道）提供的审计服务

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的范围发生重大变化，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士合理确定境内、
外审计机构 2018 年度审计费具体金额。
    公司董事会审议情况详见《中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第六
次董事会会议决议公告》（公告编号：临 2018-039），该项审计机构聘任议案尚须
提交公司股东大会进一步审议。
    天职国际及天职香港已确认，其与公司不存在任何意见分歧或未决事项，亦
无任何有关更换境内、外审计机构需提请公司股东关注的事项。
    公司董事会亦未知悉任何有关更换境内、外审计机构的事宜需提请公司股东
关注。公司董事会谨此对天职国际及天职香港为公司提供多年专业服务表示诚挚
谢意。


    二、信永中和概况
    1、名称：信永中和会计机构事务所（特殊普通合伙）
    2、统一社会信用代码：91110101592354581V
    3、注册地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    4、注册资本：3580 万元
    5、执行事务合伙人：叶韶勋
    6、信永中和具有 A 股上市公司证券期货相关业务审计资质以及 H 股上市公
司审计资格，是第一批取得中国证监会专项复核资格的会计事务所之一。


    三、普华永道（罗兵咸永道）概况
   1、名称：罗兵咸永道会计师事务所
   2、登记证号码：01275129-000-03-18-3
   3、地址：香港中环太子大厦 20-24 楼 1424-1426 室
   4、执行事务合伙人：赵柏基
    5、罗兵咸永道具备香港会计师公会出具的注册证明和香港税务局颁布的商
业登记证，是根据香港交易所《综合主板上市规则》第四章 4.03 条的规定，具
备根据《专业会计师条例》可获委任为公司核数师资格的执业会计师。




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    四、独立董事意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备国家主管部门核发的证券、期
货相关业务执业资格，能够满足公司境内审计工作的相关要求；普华永道（罗兵
咸永道）会计师事务所具备香港会计师公会出具的注册证明和香港税务局颁布的
商业登记证，是根据香港交易所《综合主板上市规则》第四章 4.03 条的规定，
具备根据《专业会计师条例》可获委任为公司核数师资格的执业会计师，能够满
足公司 H 股审计工作的相关要求。
    经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，同意聘请信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度境内审计机构，聘请普华永道（罗兵咸永
道）会计师事务所为公司 2018 年度境外审计机构，公司董事会决策程序依法合
规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。


    五、上网公告附件
    1、中远海能独立董事关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构的独立意见


    六、报备文件
    1、二〇一八年第六次董事会会议决议


    特此公告。




                                           中远海运能源运输股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇一八年五月三十一日




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