中远海能：关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告2018-06-08
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2018-041
中远海运能源运输股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600026 中远海能 2018/5/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国海运集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.56%股份的股东中国海运集团有限公司，在 2018 年 6 月 7 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
控股股东中国海运集团有限公司向公司董事会提议将《关于聘任公司 2018
年度境内外审计机构及其报酬的议案》、《关于制定<中远海运能源运输股份有限
公司对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司
对外投资管理制度>的议案》和《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司累
积投票制实施细则>的议案》增加至 2017 年年度股东大会进行审议。
上述四项议案涉及的主要内容已经公司于 2018 年 5 月 31 日召开的 2018 年
第六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在《中国证
1
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
上述四项议案皆属于普通决议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 28 日 下午两点整
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日
至 2018 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司二〇一七年年度报告的议案 √
2 关于公司二〇一七年度财务报告及审计报告的 √
议案
3 关于公司二〇一七年度利润分配的预案 √
4 关于公司二〇一七年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司二〇一七年度监事会工作报告的议案 √
6 关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于公司 2018 下半年至 2019 年上半年新增担 √
保额度的议案
8 关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构及其 √
报酬的议案
9 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对 √
外担保管理制度》的议案
2
10 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对 √
外投资管理制度》的议案
11 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司累 √
积投票制实施细则》的议案
累积投票议案
12.00 关于选举本公司第九届董事会董事的议案 应选董事（6）人
12.01 选举黄小文先生为本公司第九届董事会执行董 √
事
12.02 选举刘汉波先生为本公司第九届董事会执行董 √
事
12.03 选举陆俊山先生为本公司第九届董事会执行董 √
事
12.04 选举冯波鸣先生为本公司第九届董事会非执行 √
董事
12.05 选举张炜先生为本公司第九届董事会非执行董 √
事
12.06 选举林红华女士为本公司第九届董事会非执行 √
董事
13.00 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
13.01 选举阮永平先生为本公司第九届董事会独立非 √
执行董事
13.02 选举叶承智先生为本公司第九届董事会独立非 √
执行董事
13.03 选举芮萌先生为本公司第九届董事会独立非执 √
行董事
13.04 选举张松声先生为本公司第九届董事会独立非 √
执行董事
14.00 关于选举本公司第九届监事会监事（非职工代 应选监事（2）人
表监事）的议案
14.01 选举翁羿先生为本公司第九届监事会监事 √
14.02 选举杨磊先生为本公司第九届监事会监事 √
汇报事项：中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年度独立董事履职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，请见本公司于 2018 年 3
月 29 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第三次董事会会议
决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一次监事会会议决议
公告》及《中远海能 2018 下半年至 2019 年上半年新增对外担保额度的公告》，
2018 年 5 月 10 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第五次董
事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第三次监事会
会议决议公告》，2018 年 6 月 1 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第六次董事会会议决议公告》和《中远海运能源运输股份有限公
3
司关于更换境内外审计机构的公告》。
上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的中远海能 2017 年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、6、7、8、12、13、14 项议案及其子议
案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
4
附件 1：授权委托书
授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司二〇一七年年度报告的议案
2 关于公司二〇一七年度财务报告及审计
报告的议案
3 关于公司二〇一七年度利润分配的预案
4 关于公司二〇一七年度董事会工作报告
的议案
5 关于公司二〇一七年度监事会工作报告
的议案
6 关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的
议案
7 关于公司 2018 下半年至 2019 年上半年新
增担保额度的议案
8 关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构
及其报酬的议案
9 关于制定《中远海运能源运输股份有限公
司对外担保管理制度》的议案
10 关于制定《中远海运能源运输股份有限公
司对外投资管理制度》的议案
11 关于制定《中远海运能源运输股份有限公
司累积投票制实施细则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举本公司第九届董事会董事的议案 应选董事（6）人
5
12.01 选举黄小文先生为本公司第九届董事会执行董
事
12.02 选举刘汉波先生为本公司第九届董事会执行董
事
12.03 选举陆俊山先生为本公司第九届董事会执行董
事
12.04 选举冯波鸣先生为本公司第九届董事会非执行
董事
12.05 选举张炜先生为本公司第九届董事会非执行董
事
12.06 选举林红华女士为本公司第九届董事会非执行
董事
13.00 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）
人
13.01 选举阮永平先生为本公司第九届董事会独立非
执行董事
13.02 选举叶承智先生为本公司第九届董事会独立非
执行董事
13.03 选举芮萌先生为本公司第九届董事会独立非执
行董事
13.04 选举张松声先生为本公司第九届董事会独立非
执行董事
14.00 关于选举本公司第九届监事会监事（非职工代 应选监事（2）人
表监事）的议案
14.01 选举翁羿先生为本公司第九届监事会监事
14.02 选举杨磊先生为本公司第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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