证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2018-046
中远海运能源运输股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
其中：A 股股东人数 75
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,009,490,156
其中：A 股股东持有股份总数 1,538,517,531
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 470,972,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8382
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.1574
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
11.6808
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，由公司董事长黄小文先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，为董事长黄小文先生、执行董事陆俊山先生、
非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、独立董事阮永平先生；董事、总经理刘
汉波先生，非执行董事林红华女士，独立董事叶承智先生、芮萌先生、张松
声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，为监事会主席翁羿先生和职工监事徐一飞先
生；监事陈纪鸿先生和职工监事安志娟女士因其他公务未能出席本次股东大
会；
3、公司总会计师项永民先生列席了本次会议，董事会秘书李倬琼女士出席了本
次会议。公司境内律师国浩(上海)律师事务所承婧艽律师、贺琳菲律师，拟
聘任的公司 2018 年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道
会计师事务所，以及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作
为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司二〇一七年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,611,627 99.9411 744,384 0.0484 161,520 0.0105
H股 470,750,625 99.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,362,252 99.9439 744,384 0.0370 383,520 0.0191
2、 议案名称：《关于公司二〇一七年度财务报告及审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,648,927 99.9435 736,384 0.0479 132,220 0.0086
H股 470,750,625 99.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,399,552 99.9457 736,384 0.0366 354,220 0.0177
3、 议案名称：《关于公司二〇一七年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,666,927 99.9447 813,384 0.0529 37,220 0.0024
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,639,552 99.9577 813,384 0.0405 37,220 0.0018
4、 议案名称：《关于公司二〇一七年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,566,627 99.9382 773,684 0.0503 177,220 0.0115
H股 470,750,625 99.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,317,252 99.9416 773,684 0.0385 399,220 0.0199
5、 议案名称：《关于公司二〇一七年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,566,627 99.9382 773,684 0.0503 177,220 0.0115
H股 470,750,625 99.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,317,252 99.9416 773,684 0.0385 399,220 0.0199
6、 议案名称：《关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,514,827 99.9348 925,784 0.0602 76,920 0.0050
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,487,452 99.9501 925,784 0.0461 76,920 0.0038
7、 议案名称：《关于公司 2018 下半年至 2019 年上半年新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,469,827 99.9319 965,484 0.0628 82,220 0.0053
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,442,452 99.9479 965,484 0.0480 82,220 0.0041
8、 议案名称：《关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,544,127 99.9367 801,484 0.0521 171,920 0.0112
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,516,752 99.9516 801,484 0.0399 171,920 0.0085
9、 议案名称：《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,609,827 99.9410 870,484 0.0566 37,220 0.0024
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,582,452 99.9548 870,484 0.0433 37,220 0.0019
10、 议案名称：《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,609,827 99.9410 870,484 0.0566 37,220 0.0024
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,582,452 99.9548 870,484 0.0433 37,220 0.0019
11、 议案名称：《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司累积投票制实施
细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,514,827 99.9348 830,784 0.0540 171,920 0.0112
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,487,452 99.9501 830,784 0.0413 171,920 0.0086
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席会议有效
表决权的比
例（%）
12.01 选举黄小文先生为本公 1,998,061,600 99.4313 是
司第九届董事会执行董
事
12.02 选举刘汉波先生为本公 1,999,601,574 99.5079 是
司第九届董事会执行董
事
12.03 选举陆俊山先生为本公 1,999,601,581 99.5079 是
司第九届董事会执行董
事
12.04 选举冯波鸣先生为本公 1,993,935,534 99.2259 是
司第九届董事会非执行
董事
12.05 选举张炜先生为本公司 1,996,778,248 99.3674 是
第九届董事会非执行董
事
12.06 选举林红华女士为本公 1,996,950,248 99.3760 是
司第九届董事会非执行
董事
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席会议有效
表决权的比
例（%）
13.01 选举阮永平先生为本公 2,008,289,567 99.9403 是
司第九届董事会独立非
执行董事
13.02 选举叶承智先生为本公 2,008,461,563 99.9488 是
司第九届董事会独立非
执行董事
13.03 选举芮萌先生为本公司 2,008,289,565 99.9403 是
第九届董事会独立非执
行董事
13.04 选举张松声先生为本公 2,004,580,849 99.7557 是
司第九届董事会独立非
执行董事
3、 关于选举公司第九届监事会成员（非职工代表监事）的议案
议案序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席会议有效
表决权的比
例（%）
14.01 选举翁羿先生为本公司 2,003,379,762 99.6959 是
第九届监事会监事
14.02 选举杨磊先生为本公司 2,003,379,764 99.6959 是
第九届监事会监事
(三) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 1,536,924,595 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 742,332 46.6015 813,384 51.0619 37,220 2.3366
其中:市值
50 万以下普
通股股东 327,632 39.6344 461,784 55.8630 37,220 4.5026
市值 50 万以
上普通股股
东 414,700 54.1172 351,600 45.8828 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3 关于公司二〇一 742,332 46.6015 813,384 51.0619 37,220 2.3366
七年度利润分配
的预案
6 关于公司二〇一 590,232 37.0531 925,784 58.1181 76,920 4.8288
八年度董事、监事
薪酬的议案
7 关于公司 2018 下 545,232 34.2281 965,484 60.6103 82,220 5.1616
半年至 2019 年上
半年新增担保额
度的议案
8 关于聘任公司 619,532 38.8925 801,484 50.3149 171,920 10.7926
2018 年度境内外
审计机构及其报
酬的议案
累积投票议案
得票数占出席会
议案 议的中小股东有
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例
（%）
选举黄小文先生为本公司第九 564,380 35.4302
12.01
届董事会执行董事
选举刘汉波先生为本公司第九 564,354 35.4285
12.02
届董事会执行董事
选举陆俊山先生为本公司第九 564,361 35.4290
12.03
届董事会执行董事
选举冯波鸣先生为本公司第九 564,354 35.4285
12.04
届董事会非执行董事
选举张炜先生为本公司第九届 564,354 35.4285
12.05
董事会非执行董事
选举林红华女士为本公司第九 564,354 35.4285
12.06
届董事会非执行董事
选举阮永平先生为本公司第九 564,347 35.4281
13.01
届董事会独立非执行董事
选举叶承智先生为本公司第九 564,343 35.4279
13.02
届董事会独立非执行董事
选举芮萌先生为本公司第九届 564,345 35.4280
13.03
董事会独立非执行董事
选举张松声先生为本公司第九 564,343 35.4279
13.04
届董事会独立非执行董事
选举翁羿先生为本公司第九届 564,342 35.4278
14.01
监事会监事
选举杨磊先生为本公司第九届 564,344 35.4279
14.02
监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 -6 项及第 8-11 项非累积投票议案和第 12-14 项累积投票议案及其子议
案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第 7
项非累积投票议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：承婧艽律师、贺琳菲律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司
2018 年 6 月 28 日