证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2018-047



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇一八年第七次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇一八年第七次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件/专人送达形
式发出，会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有十名董事参
加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和本公司《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》
    本公司于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会已选举产生本公司
第九届董事会，本公司董事会由黄小文先生、刘汉波先生、陆俊山先生等三位执
行董事，冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士等三位非执行董事，以及阮永平先
生、叶承智先生、芮萌先生以及张松声先生等四位独立非执行董事所组成。
    根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体董事审议并表决，
投票选举黄小文先生连任本公司董事长，任期与本届董事会一致。黄小文先生的
简历详见本公告附件。
    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》
    经董事会审议并表决，本公司董事会选举产生本公司第九届董事会四个专门


                                     1
委员会委员及相应的主任委员，任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成
如下：
         委员会                                  薪酬与考核
                  战略委员会     提名委员会                     审计委员会
董事                                               委员会
执行董事：
黄小文                C
刘汉波                M

陆俊山                M

非执行董事：
冯波鸣                M

张炜                  M

林红华                M

独立董事：
阮永平                                 M             M              C
叶承智                M                M             C
芮萌                  M                C             M              M
张松声                M                              M              M


    C-有关委员会的主席（主任委员）；

    M-有关委员会的委员。


    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                           中远海运能源运输股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇一八年六月二十九日




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    附件：黄小文先生简历
    黄小文先生，1962 年 5 月生，高级工程师，黄先生现任本公司执行董事、
董事长、董事会战略委员会主任委员，中国远洋海运集团有限公司副总经理、党
组成员。黄先生同时为中远海运控股股份有限公司（为一家于上海证券交易所上
市（股份代号：601919）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01919）
的公司）执行董事、副董事长，中远海运港口有限公司（为一家于香港联合交易
所有限公司上市（股份代号：01199）的公司）非执行董事、董事长。黄先生于
1981 年 7 月参加工作，历任广州远洋运输公司集运部科长，中远集团中集总部
箱运部副部长、部长，上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中远海运发
展股份有限公司（原名中海集装箱运输股份有限公司）（为一家于上海证券交易
所上市（股份代号：601866）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：02866）
的公司）常务副总经理，总经理及党委副书记，执行董事及副董事长，中海（海
南）海盛船务股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：
600896））董事长。2012 年 5 月任中国海运集团有限公司副总经理。黄先生拥有
超过 30 年的航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院，主修工
商管理，获得硕士学位。黄小文先生曾于 2013 年 5 月至 2016 年 9 月任本公司执
行董事并于 2017 年 10 月再次任本公司执行董事。




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