证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：2018-074

            中远海运能源运输股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别
股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案
                        的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一
次 H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600026      中远海能            2018/11/16


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 11 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.56%股份的股东中国海运集团有限公司，在 2018 年 11 月 29 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    控股股东中国海运集团有限公司向公司董事会提议将《关于与中远海运集团
签署<船舶服务总协议>并申请协议 2019-2021 年上限金额的议案》、《关于与中远
海运集团签署<船员租赁总协议>并申请协议 2019-2021 年上限金额的议案》、《关
于与中远海运集团签署<物业租赁总协议>并申请协议 2019-2021 年上限金额的
议案》、《关于与中远海运集团签署<综合服务总协议>并申请协议 2019-2021 年上
                                    1
限金额的议案》和《关于与中远海运集团签署<金融财务服务协议>并申请协议
2019-2021 年上限金额的议案》增加至公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议，
上述议案的内容已经公司于 2018 年 11 月 8 日召开的 2018 年第十次董事会会议
审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日及 2018 年 11 月 13 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
    临时提案的五项议案皆属于普通决议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 2 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 17 日 10 点 00 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
                  至 2018 年 12 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                        议案名称                       A 股股东及 H 股
                                                                 股东
非累积投票议案
1.00    关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励            √
        计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.01    股票期权激励计划的目的                                    √
1.02    激励对象的确定依据、范围和核实                            √
1.03    激励工具及标的股票的来源、数量与分配                      √
1.04    股票期权的有效期、授予与行权安排                          √
1.05    股票期权的行权价格与激励收益                              √
1.06    股票期权的授予条件与生效条件                              √

                                      2
1.07      股票期权的调整方法和程序                                 √
1.08      公司与激励对象的权利与义务                               √
1.09      激励计划特殊情况的处理                                   √
1.10      股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响             √
1.11      股权激励计划的制定、审批、授予和生效流程                 √
1.12      股权激励计划的管理与变更                                 √
1.13      股权激励计划实施情况的披露                               √
2         关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励           √
          计划管理办法（草案修订稿）》的议案
3         关于提请股东大会授权董事会处理股票期权激励计划           √
          相关事宜的议案
4         关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效          √
          期的议案
5         关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次           √
          非公开发行工作相关事宜的议案
6         关于修订公司《关联交易管理制度》的议案                   √
7         关于与中远海运集团签署《船舶服务总协议》并申请           √
          协议 2019-2021 年上限金额的议案
8         关于与中远海运集团签署《船员租赁总协议》并申请           √
          协议 2019-2021 年上限金额的议案
9         关于与中远海运集团签署《物业租赁总协议》并申请           √
          协议 2019-2021 年上限金额的议案
10        关于与中远海运集团签署《综合服务总协议》并申请           √
          协议 2019-2021 年上限金额的议案
11        关于与中远海运集团签署《金融财务服务协议》并申           √
          请协议 2019-2021 年上限金额的议案

       （五）2018年第一次A股类别股东大会议案和投票股东类型

序号      议案名称                                          投票股东类型
                                                            A股     H股
非累积投票议案
1.00    关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激          √
        励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.01    股票期权激励计划的目的                                √
1.02    激励对象的确定依据、范围和核实                        √
1.03    激励工具及标的股票的来源、数量与分配                  √
1.04    股票期权的有效期、授予与行权安排                      √
1.05    股票期权的行权价格与激励收益                          √
1.06    股票期权的授予条件与生效条件                          √
1.07    股票期权的调整方法和程序                              √
1.08    公司与激励对象的权利与义务                            √
1.09    激励计划特殊情况的处理                                √
1.10    股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响          √
                                     3
1.11      股权激励计划的制定、审批、授予和生效流程           √
1.12      股权激励计划的管理与变更                           √
1.13      股权激励计划实施情况的披露                         √
2         关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激       √
          励计划管理办法（草案修订稿）》的议案
3         关于提请股东大会授权董事会处理股票期权激励计       √
          划相关事宜的议案
4         关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有      √
          效期的议案
5         关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本       √
          次非公开发行工作相关事宜的议案


       （六）2018年第一次H股类别股东大会议案和投票股东类型

序号      议案名称                                         投票股东类型
                                                           A股     H股
非累积投票议案
1.00    关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激
                                                                     √
        励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.01    股票期权激励计划的目的                                       √
1.02    激励对象的确定依据、范围和核实                               √
1.03    激励工具及标的股票的来源、数量与分配                         √
1.04    股票期权的有效期、授予与行权安排                             √
1.05    股票期权的行权价格与激励收益                                 √
1.06    股票期权的授予条件与生效条件                                 √
1.07    股票期权的调整方法和程序                                     √
1.08    公司与激励对象的权利与义务                                   √
1.09    激励计划特殊情况的处理                                       √
1.10    股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响                 √
1.11    股权激励计划的制定、审批、授予和生效流程                     √
1.12    股权激励计划的管理与变更                                     √
1.13    股权激励计划实施情况的披露                                   √
2       关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激
                                                                     √
        励计划管理办法（草案修订稿）》的议案
3       关于提请股东大会授权董事会处理股票期权激励计
                                                                     √
        划相关事宜的议案
4       关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有
                                                                     √
        效期的议案
5       关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本
                                                                     √
        次非公开发行工作相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
                                    4
        上述议案已经本公司于 2017 年 12 月 19 日召开的 2017 年第十三次董事
   会会议、2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第九次董事会会议及 2018 年 11
   月 8 日召开的 2018 年第十次董事会会议审议通过，前述会议的决议公告以及
   议案的有关内容已于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 10 月 31 日、2018 年 11 月
   9 日及 2018 年 11 月 13 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证
   券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
        上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易网站
   （http://www.sse.com.cn）的《中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第二
   次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类
   别股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：临时股东大会的第 1-5 项议案，2018 年第一次 A 股类别股东
   大会的第 1-5 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-5 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：临时股东大会的第 1、4、5、7-11 项议案，
   2018 年第一次 A 股类别股东大会的第 1、4、5 项议案及 2018 年第一次 H 股
   类别股东大会的第 1、4、5 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会的第 1-5、7-11 项议案；2018
   年第一次 A 股类别股东大会第 1-5 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大
   会第 1-5 项议案
 应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3 应回避表决的关联股东名称：为本
 次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东； 议案 4、5、
 7-11 应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司及其关联人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                          中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 30 日



   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                      5
附件 1：2018 年第二次临时股东大会授权委托书

                     中远海运能源运输股份有限公司

                  2018 年第二次临时股东大会授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

       兹委托                       先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2018 年 12 月 17 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号   非累积投票议案名称                     同意       反对    弃权
1.00   关于《中远海运能源运输股份有限公司股票
       期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的
       议案（逐项表决）
1.01   股票期权激励计划的目的
1.02   激励对象的确定依据、范围和核实
1.03   激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04   股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05   股票期权的行权价格与激励收益
1.06   股票期权的授予条件与生效条件
1.07   股票期权的调整方法和程序
1.08   公司与激励对象的权利与义务
1.09   激励计划特殊情况的处理
1.10   股权激励计划的会计处理及对公司经营业
       绩的影响
1.11   股权激励计划的制定、审批、授予和生效流
       程
1.12   股权激励计划的管理与变更
1.13   股权激励计划实施情况的披露
2      关于《中远海运能源运输股份有限公司股票
       期权激励计划管理办法（草案修订稿）》的
       议案
3      关于提请股东大会授权董事会处理股票期
       权激励计划相关事宜的议案
                                    6
4        关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大
         会决议有效期的议案
5        关于延长授权董事会及董事会授权人士全
         权办理本次非公开发行工作相关事宜的议
         案
6        关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
7        关于与中远海运集团签署《船舶服务总协
         议》并申请协议 2019-2021 年上限金额的议
         案
8        关于与中远海运集团签署《船员租赁总协
         议》并申请协议 2019-2021 年上限金额的议
         案
9        关于与中远海运集团签署《物业租赁总协
         议》并申请协议 2019-2021 年上限金额的议
         案
10       关于与中远海运集团签署《综合服务总协
         议》并申请协议 2019-2021 年上限金额的议
         案
11       关于与中远海运集团签署《金融财务服务协
         议》并申请协议 2019-2021 年上限金额的议
         案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：       年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                       7
附件 2：2018 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

                      中远海运能源运输股份有限公司

                2018 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

     兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
12 月 17 日召开的贵公司 2018 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                 同意        反对      弃权
1.00   关于《中远海运能源运输股份有限公
       司股票期权激励计划（草案修订稿）》
       及其摘要的议案（逐项表决）
1.01   股票期权激励计划的目的
1.02   激励对象的确定依据、范围和核实
1.03   激励工具及标的股票的来源、数量与
       分配
1.04   股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05   股票期权的行权价格与激励收益
1.06   股票期权的授予条件与生效条件
1.07   股票期权的调整方法和程序
1.08   公司与激励对象的权利与义务
1.09   激励计划特殊情况的处理
1.10   股权激励计划的会计处理及对公司经
       营业绩的影响
1.11   股权激励计划的制定、审批、授予和
       生效流程
1.12   股权激励计划的管理与变更
1.13   股权激励计划实施情况的披露
2      关于《中远海运能源运输股份有限公
       司股票期权激励计划管理办法（草案
       修订稿）》的议案
3      关于提请股东大会授权董事会处理股
       票期权激励计划相关事宜的议案
4      关于延长公司非公开发行 A 股股票股
       东大会决议有效期的议案

                                    8
5      关于延长授权董事会及董事会授权人
       士全权办理本次非公开发行工作相关
       事宜的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                                   委托日期：       年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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