证券代码：600026          证券简称：中远海能           公告编号：临 2019-011



                   中远海运能源运输股份有限公司
             二〇一九年第三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,
连同附属公司简称“本集团”）二〇一九年第三次董事会会议通知和材料于2019
年4月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年4月23日以通讯表决方
式召开。执行董事黄小文先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参与表
决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召开符合法律和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于变更公司董事长的议案》
    因职责分工变动，黄小文先生于近期向本公司董事会提出辞呈，请辞公司执
行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。
    黄小文先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董
事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司
的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之
事宜。
    黄小文先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈
送达公司董事会时生效。黄小文先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法
定代表人。
    董事会选举公司执行董事刘汉波先生继任本公司董事长。
    刘汉波先生就任本公司董事长后，本公司法定代表人将由黄小文先生变更为


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刘汉波先生，董事会授权管理层办理工商变更（变更公司法定代表人）等相关事
宜。
       根据本公司《董事会战略委员会实施细则》第五条 “战略委员会设主任委员
一名，由本公司董事长担任”的规定，刘汉波先生将担任本公司董事会战略委员
会主任委员。
       上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：
           委员会                                   薪酬与考核
                     战略委员会       提名委员会                   审计委员会
董事                                                  委员会

执行董事：
刘汉波                   C

陆俊山                   M
非执行董事：
冯波鸣                   M
张炜                     M
林红华                   M
独立董事：
阮永平                                     M            M              C
叶承智                   M                 M            C
芮萌                     M                 C            M              M
张松声                   M                              M              M

   C-有关委员会的主席（主任委员）；
   M-有关委员会的委员。


       刘汉波先生的简历请见附件。
    表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


       二、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》
       因工作岗位变动（刘汉波先生已被本公司董事会选举为本公司董事长），刘
汉波先生提出辞呈，请辞本公司总经理职务。
       根据公司新任董事长刘汉波先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事
会批准聘任朱迈进先生为本公司总经理，任期自董事会批准之日起三年。
       朱迈进先生的简历请见附件。

                                       2
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    三、审议并通过《关于建议更换一名执行董事的议案》
    因到龄退休，陆俊山先生提出辞呈，请辞本公司副总经理职务，陆俊山先生
的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。
    陆俊山先生在担任公司副总经理任职期间勤勉尽责，董事会对陆俊山先生的
辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
    因到龄退休，陆俊山先生提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事会战略委员
会委员职务，鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由9至15名董事组成”，为保
证本公司董事会人数不低于9人，陆俊山先生的辞任将在本公司股东大会委任新
董事接任后方可生效。
    根据本公司控股股东—中国海运集团有限公司提名，并经公司提名委员会审
核，董事会建议聘任朱迈进先生为本公司第九届董事会执行董事。
    朱迈进先生的简历请见附件。
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    朱迈进先生的聘任尚须提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》
    本公司高级管理层上期任期已到期。根据本公司总经理朱迈进先生的提名，
并经提名委员会审核，董事会批准：
    1、续聘秦炯先生任本公司副总经理；
    2、续聘项永民先生任本公司总会计师；
    3、续聘罗宇明先生任本公司副总经理；
    4、续聘赵金文先生任本公司副总经理；
    5、聘任俞伯正先生任本公司副总经理。
    任期自董事会批准之日起，任期三年。
    上述各位副总经理及总会计师的简历请见本公告附件。
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

                                   3
    表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


       五、审议并通过《关于续聘李倬琼女士为公司董事会秘书的议案》
       本公司董事会秘书上期任期现已到期。经本公司董事长刘汉波先生的提名，
并经公司提名委员会审核，董事会批准续聘李倬琼女士为本公司董事会秘书，任
期三年。
       董事会同时批准续聘马国强先生为本公司证券事务代表，协助李倬琼女士的
工作，马国强先生的任期与李倬琼女士的任期相同。
       李倬琼女士的简历请见附件。
       马国强先生简历如下：
       马国强先生，男，1981年12月生，金融学硕士，经济师，现任本公司证券事
务代表。马国强先生曾任职于中海工业有限公司、中海集团国际贸易有限公司等
单位。
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


       六、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于
2019 年 6 月 10 日召开本公司 2018 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书根
据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会的具体事项，并发出股东大会通
知。
    表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。




                                         中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月二十三日




                                     4
附件：公司新任董事长及高级管理人员简历



    刘汉波先生，1959年11月生，工程硕士，高级经济师，现任本公司执行董事、
董事长、董事会战略委员会主任委员。刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理，
大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经
理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香
港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公
司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远散货运输（集
团）有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于2016
年8月加入本公司。


    朱迈进先生，1970年10月生，管理学硕士，高级船长。朱先生现任本公司总
经理，朱先生曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理（主持工
作）、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限
公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。


    秦炯先生，1968年9月出生，大专学历，船长，现任中远海运能源运输股份
有限公司副总经理。秦先生曾任上海海运局船舶船长，中海集装箱运输有限公司
箱运一部副经理兼预配中心主任，中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任，
中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部副经理(主持工作)、箱运二
部经理、欧洲部总经理，中国海运（荷兰）代理有限公司总经理，中国海运（南
美）控股有限公司总经理，中国海运集团有限公司运营管理部总经理等职。秦先
生于2016年3月加入本公司任副总经理。


    项永民先生，1962年7月出生，大专学历，工程硕士，会计师，现任中远海
运能源运输股份有限公司总会计师，中远海运（西亚）有限公司董事。项永民先
生曾任大连远洋运输公司财务部结算科副科长，中国-坦桑尼亚海运公司财务部
经理，大连远洋运输公司财务处副经理、计财处处长、财务部总经理，大连远洋
运输公司总会计师、党委委员，大连远洋运输有限公司总会计师、党委委员。项
先生于2016年6月至2017年8月任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。项永

                                   5
民先生从事财务工作三十余年，掌握充足的财务、公司战略和管理等专业知识。
项先生于2016年6月加入本公司。


    罗宇明先生，1967年12月出生，大学本科学历，高级工程师，现任中远海运
能源运输股份有限公司副总经理。罗宇明先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。
于1989年8月加入中远海运能源运输股份有限公司，历任中海发展股份有限公司
广州油轮分公司油轮船长、海务科主管、总经理助理、副总经理，2005年9月起
任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部主任，2007年1月起任航运部总经
理，2012年5月起任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理，2016年6月起任本
公司副总经理。


    赵金文先生，1962年5月生，工学硕士，高级轮机长，现任中远海运能源运
输股份有限公司副总经理。赵金文先生曾任大连远洋运输公司船舶轮机长，大连
远洋运输公司安技部船技部经理、安技部副总经理（主持工作）、安技部总经理，
大连远洋运输公司总经理助理、副总经理、党委委员，大连远洋运输有限公司副
总经理、党委委员等职。赵先生于2016年6月加入本公司任副总经理。


    俞伯正先生，1964年8月生，大学本科学历，高级轮机长。俞先生曾任中海
发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理，中海油轮运输有限公
司总经理助理、副总经理，上海中远海运油品运输有限公司副总经理等职。


    李倬琼女士，1973年10月生，大连海事大学国际法专业毕业，硕士研究生，
高级经济师，李倬琼女士现任中远海运能源运输股份有限公司总法律顾问、董事
会秘书。李倬琼女士1995年8月参加工作，曾任大连远洋运输公司战略发展部总
经理，于2016年6月至2017年3月曾任中远海运能源运输股份有限公司战略与企业
管理部总经理等职。




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