中远海能:2019年第三次董事会会议决议公告2019-04-24
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2019-011
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一九年第三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,
连同附属公司简称“本集团”)二〇一九年第三次董事会会议通知和材料于2019
年4月18日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2019年4月23日以通讯表决方
式召开。执行董事黄小文先生因已提出辞呈,未参加董事会会议,会议应参与表
决董事9名,实际参与表决董事9名,会议的召开符合法律和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于变更公司董事长的议案》
因职责分工变动,黄小文先生于近期向本公司董事会提出辞呈,请辞公司执
行董事、董事长、董事会战略委员会主席(主任委员)职务。
黄小文先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧,没有就任职公司执行董
事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司
的任何性质的索偿,亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之
事宜。
黄小文先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞任自辞呈
送达公司董事会时生效。黄小文先生辞任本公司董事长后,将不再担任本公司法
定代表人。
董事会选举公司执行董事刘汉波先生继任本公司董事长。
刘汉波先生就任本公司董事长后,本公司法定代表人将由黄小文先生变更为
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刘汉波先生,董事会授权管理层办理工商变更(变更公司法定代表人)等相关事
宜。
根据本公司《董事会战略委员会实施细则》第五条 “战略委员会设主任委员
一名,由本公司董事长担任”的规定,刘汉波先生将担任本公司董事会战略委员
会主任委员。
上述调整后,本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下:
委员会 薪酬与考核
战略委员会 提名委员会 审计委员会
董事 委员会
执行董事:
刘汉波 C
陆俊山 M
非执行董事:
冯波鸣 M
张炜 M
林红华 M
独立董事:
阮永平 M M C
叶承智 M M C
芮萌 M C M M
张松声 M M M
C-有关委员会的主席(主任委员);
M-有关委员会的委员。
刘汉波先生的简历请见附件。
表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》
因工作岗位变动(刘汉波先生已被本公司董事会选举为本公司董事长),刘
汉波先生提出辞呈,请辞本公司总经理职务。
根据公司新任董事长刘汉波先生的提名,并经董事会提名委员会审核,董事
会批准聘任朱迈进先生为本公司总经理,任期自董事会批准之日起三年。
朱迈进先生的简历请见附件。
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本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议并通过《关于建议更换一名执行董事的议案》
因到龄退休,陆俊山先生提出辞呈,请辞本公司副总经理职务,陆俊山先生
的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。
陆俊山先生在担任公司副总经理任职期间勤勉尽责,董事会对陆俊山先生的
辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
因到龄退休,陆俊山先生提出辞呈,请辞本公司执行董事、董事会战略委员
会委员职务,鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由9至15名董事组成”,为保
证本公司董事会人数不低于9人,陆俊山先生的辞任将在本公司股东大会委任新
董事接任后方可生效。
根据本公司控股股东—中国海运集团有限公司提名,并经公司提名委员会审
核,董事会建议聘任朱迈进先生为本公司第九届董事会执行董事。
朱迈进先生的简历请见附件。
本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
朱迈进先生的聘任尚须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》
本公司高级管理层上期任期已到期。根据本公司总经理朱迈进先生的提名,
并经提名委员会审核,董事会批准:
1、续聘秦炯先生任本公司副总经理;
2、续聘项永民先生任本公司总会计师;
3、续聘罗宇明先生任本公司副总经理;
4、续聘赵金文先生任本公司副总经理;
5、聘任俞伯正先生任本公司副总经理。
任期自董事会批准之日起,任期三年。
上述各位副总经理及总会计师的简历请见本公告附件。
本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议并通过《关于续聘李倬琼女士为公司董事会秘书的议案》
本公司董事会秘书上期任期现已到期。经本公司董事长刘汉波先生的提名,
并经公司提名委员会审核,董事会批准续聘李倬琼女士为本公司董事会秘书,任
期三年。
董事会同时批准续聘马国强先生为本公司证券事务代表,协助李倬琼女士的
工作,马国强先生的任期与李倬琼女士的任期相同。
李倬琼女士的简历请见附件。
马国强先生简历如下:
马国强先生,男,1981年12月生,金融学硕士,经济师,现任本公司证券事
务代表。马国强先生曾任职于中海工业有限公司、中海集团国际贸易有限公司等
单位。
本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
六、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会批准于
2019 年 6 月 10 日召开本公司 2018 年年度股东大会,并授权公司董事会秘书根
据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会的具体事项,并发出股东大会通
知。
表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
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附件:公司新任董事长及高级管理人员简历
刘汉波先生,1959年11月生,工程硕士,高级经济师,现任本公司执行董事、
董事长、董事会战略委员会主任委员。刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理,
大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长,大连远洋实业发展总公司经
理,中远(集团)总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任,中远(香
港)集团有限公司副总裁兼中远(香港)工贸公司总经理,中远国际控股有限公
司总经理,大连远洋运输公司副总经理,中远美洲公司总裁,中远散货运输(集
团)有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于2016
年8月加入本公司。
朱迈进先生,1970年10月生,管理学硕士,高级船长。朱先生现任本公司总
经理,朱先生曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理(主持工
作)、总经理,中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理,中海油轮运输有限
公司副总经理,上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。
秦炯先生,1968年9月出生,大专学历,船长,现任中远海运能源运输股份
有限公司副总经理。秦先生曾任上海海运局船舶船长,中海集装箱运输有限公司
箱运一部副经理兼预配中心主任,中国海运(欧洲)控股有限公司预配中心主任,
中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部副经理(主持工作)、箱运二
部经理、欧洲部总经理,中国海运(荷兰)代理有限公司总经理,中国海运(南
美)控股有限公司总经理,中国海运集团有限公司运营管理部总经理等职。秦先
生于2016年3月加入本公司任副总经理。
项永民先生,1962年7月出生,大专学历,工程硕士,会计师,现任中远海
运能源运输股份有限公司总会计师,中远海运(西亚)有限公司董事。项永民先
生曾任大连远洋运输公司财务部结算科副科长,中国-坦桑尼亚海运公司财务部
经理,大连远洋运输公司财务处副经理、计财处处长、财务部总经理,大连远洋
运输公司总会计师、党委委员,大连远洋运输有限公司总会计师、党委委员。项
先生于2016年6月至2017年8月任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。项永
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民先生从事财务工作三十余年,掌握充足的财务、公司战略和管理等专业知识。
项先生于2016年6月加入本公司。
罗宇明先生,1967年12月出生,大学本科学历,高级工程师,现任中远海运
能源运输股份有限公司副总经理。罗宇明先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。
于1989年8月加入中远海运能源运输股份有限公司,历任中海发展股份有限公司
广州油轮分公司油轮船长、海务科主管、总经理助理、副总经理,2005年9月起
任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部主任,2007年1月起任航运部总经
理,2012年5月起任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理,2016年6月起任本
公司副总经理。
赵金文先生,1962年5月生,工学硕士,高级轮机长,现任中远海运能源运
输股份有限公司副总经理。赵金文先生曾任大连远洋运输公司船舶轮机长,大连
远洋运输公司安技部船技部经理、安技部副总经理(主持工作)、安技部总经理,
大连远洋运输公司总经理助理、副总经理、党委委员,大连远洋运输有限公司副
总经理、党委委员等职。赵先生于2016年6月加入本公司任副总经理。
俞伯正先生,1964年8月生,大学本科学历,高级轮机长。俞先生曾任中海
发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理,中海油轮运输有限公
司总经理助理、副总经理,上海中远海运油品运输有限公司副总经理等职。
李倬琼女士,1973年10月生,大连海事大学国际法专业毕业,硕士研究生,
高级经济师,李倬琼女士现任中远海运能源运输股份有限公司总法律顾问、董事
会秘书。李倬琼女士1995年8月参加工作,曾任大连远洋运输公司战略发展部总
经理,于2016年6月至2017年3月曾任中远海运能源运输股份有限公司战略与企业
管理部总经理等职。
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