中远海能:2019年第四次董事会会议决议公告2019-04-30
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2019-017
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一九年第四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇一九年第四次董事会会议材料于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件/专人送达形
式发出,会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参
加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、 审议并通过《关于会计估计变更的议案》
董事会批准自 2019 年 1 月 1 日起将公司自有船舶的净残值由 330 美元/轻吨
(约人民币 2,156.29 元/轻吨,汇率 6.5342)调整为 366 美元/轻吨(约人民币
2,511.93 元/轻吨,汇率 6.8632)。有关上述会计估计变更的详情请参考本公司同
日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。
董事会认为:公司本次对船舶固定资产的净残值的会计估计进行调整,符合
企业会计准则的规定,变更后船舶资产的净残值能够更真实、准确地反映公司的
财务状况。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
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二、审议并通过《关于本公司二〇一九年第一季度报告的议案》
董事会批准发布本公司 2019 年第一季度报告,报告全文已在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊登,报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》
刊登。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
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