证券代码：600026           证券简称：中远海能         公告编号：临 2019-036



                  中远海运能源运输股份有限公司
               二〇一九年第七次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，
连同附属公司简称“本集团”）二〇一九年第七次董事会会议通知和材料于2019
年6月19日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年6月24日以通讯表决方
式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于调整公司董事会战略委员会构成的议案》
    经审议，董事会批准增补执行董事、总经理朱迈进先生为公司董事会战略委
员会委员。
    上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：
        委员会                                  薪酬与考核
                   战略委员会   提名委员会                      审计委员会
董事                                              委员会
执行董事：
刘汉波                 C
朱迈进                 M
非执行董事：
冯波鸣                 M
张炜                   M
林红华                 M




                                     1
独立董事：
阮永平                               M            M               C
叶承智                  M            M            C
芮萌                    M            C            M               M
张松声                  M                         M               M


    C-有关委员会的主席（主任委员）；
    M-有关委员会的委员。

       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议并通过《关于对华洋和华海公司进行股权整合的议案》

       经审议，董事会批准将本公司通过大连中远海运油品运输有限公司（以下
简称“大连油运”）间接持有的华洋海运有限责任公司（以下简称“华洋公司”）
和直接持有的华海石油运销有限公司（以下简称“华海公司”）股权整合至本公司
持股 51%的中远海运石油运输有限公司（以下简称“中远海运石油”），具体方案
为：
       1、本公司全资子公司大连油运将其持有的华洋公司 50%股权以 14,667.66
万元价格转让至中远海运石油，股权转让完成后，华洋公司将成中远海运石油的
全资子公司。
       2、中远海运石油的现有股东本公司与中国石油天然气股份有限公司（以下
简称“中石油”）以协议增资方式对中远海运石油进行增资：其中，本公司以直
接持有的华海公司 50%股权作价 7,547.34 万元以及现金 308 万元增资，合计
7,855.34 万元；中石油以持有的华海公司 50%股权作价 7,547.34 万元增资。
       本次增资完成后，本公司和中石油对中远海运石油的持股比例不变（仍分
别持有中远海运石油 51%和 49%的股权），华海公司成为中远海运石油的全资子
公司。


       上述第一项交易，因交易双方均为本公司的子公司，根据《上海证券交易
所有限公司股票上市规则》第 9.16 条的规定，可免于披露。
       上述第二项交易，增资协议预计于近期签署，增资协议的具体内容详见本
公司近期于指定信息披露媒体发布的相关公告。


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表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                               中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                           二〇一九年六月二十四日




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