中远海能:2019年第七次董事会会议决议公告2019-06-25
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2019-036
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一九年第七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,
连同附属公司简称“本集团”)二〇一九年第七次董事会会议通知和材料于2019
年6月19日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2019年6月24日以通讯表决方
式召开。会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于调整公司董事会战略委员会构成的议案》
经审议,董事会批准增补执行董事、总经理朱迈进先生为公司董事会战略委
员会委员。
上述调整后,本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下:
委员会 薪酬与考核
战略委员会 提名委员会 审计委员会
董事 委员会
执行董事:
刘汉波 C
朱迈进 M
非执行董事:
冯波鸣 M
张炜 M
林红华 M
1
独立董事:
阮永平 M M C
叶承智 M M C
芮萌 M C M M
张松声 M M M
C-有关委员会的主席(主任委员);
M-有关委员会的委员。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《关于对华洋和华海公司进行股权整合的议案》
经审议,董事会批准将本公司通过大连中远海运油品运输有限公司(以下
简称“大连油运”)间接持有的华洋海运有限责任公司(以下简称“华洋公司”)
和直接持有的华海石油运销有限公司(以下简称“华海公司”)股权整合至本公司
持股 51%的中远海运石油运输有限公司(以下简称“中远海运石油”),具体方案
为:
1、本公司全资子公司大连油运将其持有的华洋公司 50%股权以 14,667.66
万元价格转让至中远海运石油,股权转让完成后,华洋公司将成中远海运石油的
全资子公司。
2、中远海运石油的现有股东本公司与中国石油天然气股份有限公司(以下
简称“中石油”)以协议增资方式对中远海运石油进行增资:其中,本公司以直
接持有的华海公司 50%股权作价 7,547.34 万元以及现金 308 万元增资,合计
7,855.34 万元;中石油以持有的华海公司 50%股权作价 7,547.34 万元增资。
本次增资完成后,本公司和中石油对中远海运石油的持股比例不变(仍分
别持有中远海运石油 51%和 49%的股权),华海公司成为中远海运石油的全资子
公司。
上述第一项交易,因交易双方均为本公司的子公司,根据《上海证券交易
所有限公司股票上市规则》第 9.16 条的规定,可免于披露。
上述第二项交易,增资协议预计于近期签署,增资协议的具体内容详见本
公司近期于指定信息披露媒体发布的相关公告。
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表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
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