证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2019-037



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇一九年第八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，
连同附属公司简称“本集团”）二〇一九年第八次董事会会议通知和材料于2019
年6月25日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年6月28日以通讯表决方
式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于中远海运石油购入 4 艘 2.8 万吨成品油轮的议案》

    经审议，董事会批准本公司控股子公司中远海运石油运输有限公司作为意
向投资人，采用进场交易方式，以不低于交易所挂牌底价 47,243.32 万元的价格
竞价购入 4 艘 2.8 万吨成品油轮，并授权公司管理层在摘牌成功后签署相应协议
及履行相应手续。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                      中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年六月二十八日




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