证券代码：600026            证券简称：中远海能            公告编号：2019-040

         中远海运能源运输股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A
股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会
                   的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2019 年 7 月 26 日

一、     原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一
次 H 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 7 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日

       股份类别       股票代码        股票简称              股权登记日
         Ａ股           600026        中远海能              2019/6/14



二、     股东大会延期原因

    公司 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会将审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，
由于本公司需要额外时间编制及定稿致香港 H 股股东的通函，且独立财务顾问
也需额外时间编制及定稿致独立董事委员会及独立股东的意见函以载入致香港
H 股股东的通函，并且为了让股东有充裕时间考虑经调整公司非公开发行 A 股
股票方案，故将 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大
会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会延期至 2019 年 7 月 26 日 10 时 00 分召开。
本次临时股东大会及类别股东大会延期召开符合相关法律法规的有关规定。


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三、   延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 7 月 26 日    10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 7 月 26 日
                        至 2019 年 7 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 5 月
   31 日刊登的公告（公告编号:2019-032）。

四、   其他事项

   1、股东大会地址不变，仍为：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆
   三楼；
   2、股东大会现场登记时间顺延至：2019 年 7 月 26 日（星期五）9:30-9:55。


                                        中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 5 日




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附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

                       中远海运能源运输股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会授权委托书



中远海运能源运输股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月
26 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称               同意             反对        弃权
1        关于调整公司非公开发行 A 股股票
         方案的议案
2        关于公司非公开发行 A 股股票预案
         （二次修订稿）的议案
3        关于公司与中远海运集团签署附条
         件生效的股份认购协议之补充协议
         的议案
4        关于本次非公开发行摊薄即期回报
         及填补回报措施（二次修订稿）的议
         案
5        关于申请清洗豁免的议案
6        关于非公开发行 A 股股票方案的特
         别授权的议案
7        关于特别交易的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年     月      日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

                       中远海运能源运输股份有限公司

                 2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

     兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
7 月 26 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                同意             反对       弃权
1      关于调整公司非公开发行 A 股股票
       方案的议案
2      关于公司非公开发行 A 股股票预案
       （二次修订稿）的议案
3      关于公司与中远海运集团签署附条件
       生效的股份认购协议之补充协议的议
       案
4      关于非公开发行 A 股股票方案的特别
       授权的议案
5      关于特别交易的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                                   委托日期：      年    月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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