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公司公告

中远海能:2019年第九次董事会会议决议公告2019-08-30  

						证券代码:600026          证券简称:中远海能          公告编号:临 2019-048



                 中远海运能源运输股份有限公司
             二〇一九年第九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇一九年第九次董事会会议通知和材料分别于 2019 年 8 月 15 日和 2019 年 8
月 23 日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于 2019 年 8 月 29 日在上海市虹口
区东大名路 670 号以现场及电话会议的方式召开。应出席会议董事九名,实际出
席会议董事七名,非执行董事冯波鸣先生、张炜先生因其他公务未能出席此次会
议,委托董事长刘汉波先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长刘汉波先生
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案:


    一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会批准本公司自 2019 年半年度报告(A 股)起按照财政部《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计
准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 年修订)、《企业会计准则第 12 号——
债务重组》(2019 年修订)等相关要求编制财务报表。
    董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政
策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。

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    关于此次会计政策变更对本公司的影响详见本公司同日发布的临 2019-050
公告《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。




    二、审议并通过《关于公司二〇一九年半年度报告及中期业绩报告的议案》
    本公司 A 股二〇一九年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告。
    本公司 H 股二〇一九年中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站
(www.hkexnews.hk)刊登。
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议并通过《关于设立 VLCC POOL 公司的议案》
    董事会批准本公司以子公司中海发展(香港)航运有限公司为投资主体,在
香港新设 VLCC POOL 公司,注册资本 1 万港币,开展船舶租赁和运输业务。
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                       中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年八月二十九日




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