中远海能：2019年第十二次董事会会议决议公告2019-12-28
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-073
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一九年第十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇一九年第十二次董事会会议材料于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件/专人送达
形式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董
事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于委任公司董事会风险控制委员会成员的议案》
经审议，董事会批准委任董事刘汉波先生、阮永平先生及芮萌先生为公司董
事会风险控制委员会委员，其中刘汉波先生任主任委员。
上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：
委员会 战略 提名 薪酬与考核 审计 风险控制
董事 委员会 委员会 委员会 委员会 委员会
执行董事：
刘汉波 C C
朱迈进 M
非执行董事：
冯波鸣 M
张炜 M
林红华 M
独立董事：
阮永平 M M C M
叶承智 M M C
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委员会 战略 提名 薪酬与考核 审计 风险控制
董事 委员会 委员会 委员会 委员会 委员会
芮萌 M C M M M
张松声 M M M
C-有关委员会的主席（主任委员）；
M-有关委员会的委员。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于对在建新造船 T300K-91 实施双燃料动力技术的议案》
经审议，董事会批准本公司 1 艘由大连船舶重工集团有限公司承建的在建超
大型油轮（船台号：T300K-91）实施双燃料动力技术，本公司需在原造船合同
基础上增加投资 600 万美元。
在建超大型油轮 T300K-91 为公司正在实施的非公开发行 A 股股票项目募
集资金投向项目（16 艘新建及在建船舶）之一，因上述追加投资全部为自有资
金，上述追加投资不会影响非公开发行 A 股股票项目的募集资金投入金额，不
构成本次非公开发行 A 股股票项目募集资金投向项目变更。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于中远海运石油处置所属“辽油 601”、“辽油 801”轮的
议案》
经审议，董事会批准公司控股子公司中远海运石油运输有限公司以拆解方式
处置“辽油 601”、“辽油 801”轮。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于上海中远海运液化气投资有限公司在香港设立全资
LNG 船舶管理公司的议案》
经审议，董事会批准公司全资子公司上海中远海运液化气投资有限公司在香
港新设全资 LNG（液化天然气）船舶管理公司，从事 LNG、VLEC（超大型乙
烷运输船）等各类气体船舶的运营管理。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
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