证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2020-002



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二〇年第一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二〇年第一次董事会会议材料于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件/专人送达形
式发出，会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参
加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据本公司总经理朱迈进先生的提名，并经提名委员会审核，董事会批准聘
任李倬琼女士为本公司副总经理，任期自董事会批准之日起至 2022 年 4 月。
    李倬琼女士的简历如下：
    李倬琼女士，1973 年 10 月生，大连海事大学国际法专业毕业，硕士研究生，
高级经济师，李倬琼女士现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理、总法律
顾问、董事会秘书。李倬琼女士 1995 年 8 月参加工作，曾任大连远洋运输公司
战略发展部总经理，于 2016 年 6 月至 2017 年 3 月曾任中远海运能源运输股份有
限公司战略与企业管理部总经理等职。
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于修订公司<内部审计工作制度>的议案》
    经审议，董事会批准修订公司《内部审计工作制度》。

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表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                   中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年一月二十二日




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