中远海能:2020年第一次监事会会议决议公告2020-03-31
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2020-011
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二〇年第一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇二〇年第一次监事会会议通知和材料分别于2020年3月17日和2020年3月26
日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2020年3月30日以现场及通讯表决方式
召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并
通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:在报告期内,公司董事、高级管理人员能尽职尽责,认真执行
股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规
和《公司章程》或损害公司利益的行为;公司资产持续优化,继续保持盈利,财
务情况良好,财务管理制度规范,公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善,
保证了生产经营的正常开展和公司的稳定发展;公司关联交易符合公平、公开、
公正原则,交易价格遵循市场价格原则,未损害股东的权益或造成公司资产流失;
公司大规模投资项目的决策,符合国家有关法定的审核程序,有利于保护股东的
利益和促进公司的发展;公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
对于公司募集的公司债,公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息。
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表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于公司 2019 年度报告(A 股/H 股)的议案》
所有与会监事对公司的 2019 年度报告发表如下意见:
(1)公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和
香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)参与公司 2019 年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议并通过《关于公司 2019 年度财务报告及审计报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过《关于公司二〇一九年度利润分配的预案》
监事会认为:利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定,并已履
行了公司相应决策程序;利润分配方案内容合理,符合全体股东的整体利益,有
利于促进本公司的长远发展。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议并通过《关于公司二〇一九年度社会责任报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司二〇一九年内控与风险管理工作报告的议案》
监事会认为,公司在报告期内,建立了较为完善的内部控制制度,各项决策
程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规,按上市公司的规范程序运作。公
司对内部控制工作的自我评价,符合公司内控制度不断完善的实际情况。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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七、审议并通过《关于公司风险与内控手册的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议并通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和
期权数量的议案》
监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件规定,以及《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修
订稿)》相关规定,因公司利润分配及激励对象离职、退休等原因,对股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单和授予期权的数量进行调整,情况属实,程序
合规,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处,符合相关法律、法规及规范
性文件规定。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十日
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