证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2020-016



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二〇年第三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二〇年第三次董事会会议材料于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件/专人送达形式
发出，会议于 2020 年 4 月 7 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参
加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》
    经审议，董事会批准从募集资金中置换预先投入项目的自筹资金
1,444,162,306.45 元，置换已支付的发行费用 11,748,497.96 元，本次置换总金额
1,455,910,804.41 元。详见本公司于 2020 年 4 月 7 日发布的《中远海运能源运输
股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。
                                         中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年四月七日


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