证券代码：600026           证券简称：中远海能         公告编号：临 2020-024



                   中远海运能源运输股份有限公司
               二〇二〇年第五次董事会会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二〇年第五次董事会会议材料于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件/专人送达形
式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参
加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。
    会议审议并通过了以下议案：


       一、审议并通过《关于本公司 2020 年第一季度报告的议案》
    董事会批准发布本公司 2020 年第一季度报告，报告全文已在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登，报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》
刊登。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于
2020 年 6 月 22 日召开本公司 2019 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书根
据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会的具体事项，并发出股东大会通
知。
    表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


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特此公告。




                 中远海运能源运输股份有限公司董事会
                             二〇二〇年四月二十九日




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