证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：2020- 031

          中远海运能源运输股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 22 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股           600026     中远海能            2020/5/22


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国远洋海运集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，合计持有 45.28%股份
的股东中国远洋海运集团有限公司，在 2020 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    控股股东中国远洋海运集团有限公司向公司董事会提议将：
    1、《关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增担保额度的议案》；
    2、《关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案》；
    3、《关于增补第九届董事会非执行董事的议案》；以及
    4、《关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案》
    增加至 2019 年年度股东大会进行审议。
    上述议案涉及的主要内容已经公司于 2020 年 6 月 1 日召开的 2020 年第六次
董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》、

                                    1
《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
    上述第 1、2 项议案为特别决议议案，第 3、4 项议案为普通决议议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 22 日
                  至 2020 年 6 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                     A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于公司二〇一九年年度报告的议案                      √
2       关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的              √
        议案
3       关于公司二〇一九年度利润分配的预案                    √
4       关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案              √
5       关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案              √
6       关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案              √
7       关于聘任公司 2020 年度境内外审计机构及其              √
        报酬的议案
8       关于修订《公司章程》的议案                            √
9       关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
10      关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
11      关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增担            √
                                      2
        保额度的议案
12      关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案                  √
累积投票议案
13.00 关于增补第九届董事会非执行董事的议案                 应选董事（2）人
13.01 聘任张清海先生为公司第九届董事会非执行董                   √
        事
13.02 聘任刘竹声先生为公司第九届董事会非执行董                    √
        事
14.00 关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案          应选独立董事（3）人
14.01 聘任黄伟德先生为公司第九届董事会独立非执                  √
        行董事
14.02 聘任李润生先生为公司第九届董事会独立非执                    √
        行董事
14.03 聘任赵劲松先生为公司第九届董事会独立非执                    √
        行董事
汇报事项：公司二〇一九年度独立董事履职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，请见本公司于 2020 年 3 月
31 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年第二次董事会会议决议公
告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年第一次监事会会议决议公告》，
2020 年 4 月 25 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年第四次董事
会会议决议公告》，2020 年 6 月 2 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2020
年第六次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2020 下半年
至 2021 年上半年新增对外担保额度的公告》以及《中远海运能源运输股份有限
公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
      上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的中远海能 2019 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：上述第 8 至 12 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述第 3、6、7、11、12、13、14 项议案及
   其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                         中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                             2020 年 6 月 5 日


                                     3
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1：授权委托书（修订版）
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                  4
附件 1：授权委托书（修订版）

                         授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：


    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 22
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号   非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权
1      关于公司二〇一九年年度报告的议案
2      关于公司二〇一九年度财务报告及审计报
       告的议案
3      关于公司二〇一九年度利润分配的预案
4      关于公司二〇一九年度董事会工作报告的
       议案
5      关于公司二〇一九年度监事会工作报告的
       议案
6      关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议
       案
7      关于聘任公司 2020 年度境内外审计机构及
       其报酬的议案
8      关于修订《公司章程》的议案
9      关于修订《股东大会议事规则》的议案
10     关于修订《董事会议事规则》的议案
11     关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增
       担保额度的议案
12     关于公司吸收合并全资子公司上海油运的
       议案




                                      5
序号     累积投票议案名称                               投票数
13.00    关于增补第九届董事会非执行董事的议案           应选董事（2）人
13.01    聘任张清海先生为公司第九届董事会非执
         行董事
13.02    聘任刘竹声先生为公司第九届董事会非执
         行董事
14.00    关于增补第九届董事会独立非执行董事的           应选董事（3）人
         议案
14.01    聘任黄伟德先生为公司第九届董事会独立
         非执行董事
14.02    聘任李润生先生为公司第九届董事会独立
         非执行董事
14.03    聘任赵劲松先生为公司第九届董事会独立
         非执行董事



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

累积投票的投票方式说明请见附件 2。




                                       6
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                       投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                       投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××

     某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
     该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
                                                  投票票数
序号         议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案           -           -             -       -
4.01   例：陈××                  500         100          100
4.02   例：赵××                   0          100
                                                             50
                                    7
4.03   例：蒋××   0        100   200
……   ……         …        …    …
4.06   例：宋××   0        100    50




                         8