中远海能:关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告2020-06-05
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2020- 031
中远海运能源运输股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2020 年 6 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600026 中远海能 2020/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国远洋海运集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知,合计持有 45.28%股份
的股东中国远洋海运集团有限公司,在 2020 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
控股股东中国远洋海运集团有限公司向公司董事会提议将:
1、《关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增担保额度的议案》;
2、《关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案》;
3、《关于增补第九届董事会非执行董事的议案》;以及
4、《关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案》
增加至 2019 年年度股东大会进行审议。
上述议案涉及的主要内容已经公司于 2020 年 6 月 1 日召开的 2020 年第六次
董事会会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》、
1
《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
上述第 1、2 项议案为特别决议议案,第 3、4 项议案为普通决议议案
三、 除了上述增加临时提案外,于 2020 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 6 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 22 日
至 2020 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司二〇一九年年度报告的议案 √
2 关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的 √
议案
3 关于公司二〇一九年度利润分配的预案 √
4 关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案 √
6 关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于聘任公司 2020 年度境内外审计机构及其 √
报酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11 关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增担 √
2
保额度的议案
12 关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案 √
累积投票议案
13.00 关于增补第九届董事会非执行董事的议案 应选董事(2)人
13.01 聘任张清海先生为公司第九届董事会非执行董 √
事
13.02 聘任刘竹声先生为公司第九届董事会非执行董 √
事
14.00 关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事(3)人
14.01 聘任黄伟德先生为公司第九届董事会独立非执 √
行董事
14.02 聘任李润生先生为公司第九届董事会独立非执 √
行董事
14.03 聘任赵劲松先生为公司第九届董事会独立非执 √
行董事
汇报事项:公司二〇一九年度独立董事履职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意,请见本公司于 2020 年 3 月
31 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年第二次董事会会议决议公
告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年第一次监事会会议决议公告》,
2020 年 4 月 25 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年第四次董事
会会议决议公告》,2020 年 6 月 2 日披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2020
年第六次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司 2020 下半年
至 2021 年上半年新增对外担保额度的公告》以及《中远海运能源运输股份有限
公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的中远海能 2019 年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案:上述第 8 至 12 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:上述第 3、6、7、11、12、13、14 项议案及
其子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2020 年 6 月 5 日
3
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书(修订版)
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
4
附件 1:授权委托书(修订版)
授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 22
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司二〇一九年年度报告的议案
2 关于公司二〇一九年度财务报告及审计报
告的议案
3 关于公司二〇一九年度利润分配的预案
4 关于公司二〇一九年度董事会工作报告的
议案
5 关于公司二〇一九年度监事会工作报告的
议案
6 关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议
案
7 关于聘任公司 2020 年度境内外审计机构及
其报酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增
担保额度的议案
12 关于公司吸收合并全资子公司上海油运的
议案
5
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于增补第九届董事会非执行董事的议案 应选董事(2)人
13.01 聘任张清海先生为公司第九届董事会非执
行董事
13.02 聘任刘竹声先生为公司第九届董事会非执
行董事
14.00 关于增补第九届董事会独立非执行董事的 应选董事(3)人
议案
14.01 聘任黄伟德先生为公司第九届董事会独立
非执行董事
14.02 聘任李润生先生为公司第九届董事会独立
非执行董事
14.03 聘任赵劲松先生为公司第九届董事会独立
非执行董事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
累积投票的投票方式说明请见附件 2。
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附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
…… ……
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100
50
7
4.03 例:蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100 50
8