证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2020-050



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇二〇年第十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二〇年第十一次董事会会议通知和材料分别于 2020 年 8 月 12 日和 2020 年
8 月 21 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日在上海市虹
口区东大名路 670 号以现场、视频及电话会议的方式召开。应出席会议董事九名，
实际出席会议董事九名。本次会议由公司董事长刘汉波先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司 2020 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
    本公司 A 股二〇二〇年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。
    本公司 H 股二〇二〇年中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）刊登。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使


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用情况的专项报告》
   表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                      中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年八月二十七日




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