证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2020-055



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇二〇年第十三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二〇年第十三次董事会会议通知和材料分别于 2020 年 10 月 15 日和 2020
年 10 月 23 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日在上海
市虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。应出席会议董事九名，
实际出席会议董事九名。本次会议由公司董事长刘汉波先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会批准发布本公司 2020 年第三季度报告。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于调整股票期权激励计划对标企业以及行权价格的议
案》
    为保证对标业绩的合理性，保持一定的样本量，公司董事会批准对公司股票
期权激励计划的对标企业进行调整，由 18 家调整为 19 家（剔除 5 家补充 6 家），
其中公司股票期权激励计划的原对标企业中的 5 家对标企业因退市、主营业务发
生重大变化、重大资产重组导致经营业绩指标发生重大变化，不再适合作为公司
股票期权激励计划的对标企业，批准将这 5 家企业调出公司股票期权激励计划的


                                     1
对标企业名单，同时批准补充纳入 6 家与公司主营业务契合度高的同行业企业为
公司股票期权激励计划的对标企业。
    董事会同时批准公司根据 2019 年度分红的实际情况，对股票期权激励计划
行权价格进行相应调整。
    公司董事长刘汉波先生和执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励
计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的
相关公告。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                        中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年十月二十九日




                                    2