证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2020-060



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇二〇年第十四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，
连同其附属公司简称“本集团”）二〇二〇年第十四次董事会会议通知和材料于
2020 年 12 月 25 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2020 年 12 月 28 日以
通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议
通过了以下议案：


一、审议并通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销
部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
    根据《公司股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 9 名激励对象离职，不再
具备激励对象资格，董事会同意公司将上述激励对象持有的已获授但尚未行权的
合计 2,359,000 份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得股东大会的授权
并履行了必要的程序。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事长刘汉波先生和执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励
计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的


                                     1
相关公告。


二、 审议并通过《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
    经审议，董事会认为公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，
批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计 112 名，可行权数
量合计 9,689,130 份，行权价格为 5.94 元/股。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事长刘汉波先生和执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励
计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的
相关公告。


    特此公告。




                                         中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十二月二十八日




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