中远海能:2020年第十四次董事会会议决议公告2020-12-29
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2020-060
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二〇年第十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,
连同其附属公司简称“本集团”)二〇二〇年第十四次董事会会议通知和材料于
2020 年 12 月 25 日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于 2020 年 12 月 28 日以
通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事 9 名,实到 9 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议
通过了以下议案:
一、审议并通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销
部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
根据《公司股票期权激励计划》的相关规定,鉴于 9 名激励对象离职,不再
具备激励对象资格,董事会同意公司将上述激励对象持有的已获授但尚未行权的
合计 2,359,000 份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得股东大会的授权
并履行了必要的程序。
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事长刘汉波先生和执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励
计划的激励对象,作为关联董事,对本项议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了
明确同意意见,具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的
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相关公告。
二、 审议并通过《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议,董事会认为公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,
批准符合条件的激励对象进行股票期权行权,可行权人员合计 112 名,可行权数
量合计 9,689,130 份,行权价格为 5.94 元/股。
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事长刘汉波先生和执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励
计划的激励对象,作为关联董事,对本项议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了
明确同意意见,具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的
相关公告。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十八日
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