中远海能:中远海能2021年第三次董事会会议决议公告2021-04-30
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2021-020
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二一年第三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇二一年第三次董事会会议通知和材料于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件/专人
送达形式发出,会议于 2021 年 4 月 29 日在上海市虹口区东大名路 670 号以现场
及视频会议的方式召开。应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名。本次会
议由公司董事长刘汉波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
董事会批准发布本公司 2021 年第一季度报告,报告全文已在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊登,报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》
刊登。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
1