证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2021-044



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二一年第九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二一年第九次董事会会议通知和材料分别于 2021 年 8 月 13 日和 2021 年 8
月 20 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日在上海市虹口
区东大名路 670 号以现场及视频方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议
董事九名。本次会议由公司董事长任永强先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
    本公司 A 股二〇二一年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。
    本公司 H 股二〇二一年中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）刊登。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使


                                     1
用情况的专项报告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
    董事会批准自 2021 年 4 月 1 日起将船舶坞修分摊期限的会计估计进行变更。
有关上述会计估计变更的详情请参考本公司同日发布的《中远海运能源运输股份
有限公司关于公司会计估计变更的公告》。
    董事会认为：公司本次对船舶坞修分摊期限的会计估计进行调整，符合企业
会计准则的规定，变更后船舶后续支出计量能够更真实、准确地反映公司的财务
状况和经营成果。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


    四、审议并通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、
期权数量并注销部分已获但未行权的股票期权的议案》
    根据《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
（简称“激励计划”），公司应当在分红派息时，对行权价格进行相应的调整；且
自 2020 年 12 月 28 日至今，部分激励对象由于岗位变动、劳动合同关系发生变
化等原因，获授的股票期权已经失效。
    经审议，董事会批准本公司对股票期权激励计划行权价格，授予期权的激励
对象名单及期权数量进行调整：
    （1）将公司股票期权激励计划的行权价格由 5.94 元/股调整至 5.74 元/股；
    （2）注销 2 名激励对象及其持有的股票期权 581,000 份。
    公司执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励计划的激励对象，作
为关联董事，对本项议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的
相关公告。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。


                 中远海运能源运输股份有限公司董事会
                               二〇二一年八月三十日




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