中远海运能源运输股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会

          会议资料




         二〇二一年十二月
                            目录



会议议程…………………………………………………………………3


会议须知…………………………………………………………………5


议案 1 关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议并
申请协议上限金额的议案………………………………………...…. ..6




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            中远海运能源运输股份有限公司

              2021年第二次临时股东大会、


时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）上午 10:00 整
地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
主持人：任永强董事长（或受推举的董事）


会议议程


一、审议议题：
    普通决议案，非累计投票议案，审议：
    1、关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议
并申请协议上限金额的议案
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。
四、大会休会（统计投票表决结果）。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。




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             中远海运能源运输股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会会议须知


各位股东：

    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第二次
临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证
股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。
    五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何
理由搁置或不予表决。
    六、本次大会审议大会议案后，应做出决议。
    临时股东大会的第 1 项议案应获得由出席临时股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过。
    七、涉及关联股东回避表决的情况
    临时股东大会议案 1 应回避表决的关联股东名称：中国海运集
团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人。
    八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
    另外，鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度
保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合

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法权益，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参
会股东或股东代理人请务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和
要求。




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 中远海能 2021 年第二次临时股东大会
 会议材料一




                 中远海运能源运输股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会

议案 1《关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联
交易协议并申请协议上限金额的议案》

各位股东：
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公
司”或“公司”，连同附属公司，简称“本集团”）与中国远洋海运集团
有限公司（以下简称“中远海运集团”）签订的一系列关联交易协议将
于 2021 年 12 月 31 日到期。
    2021 年 11 月 12 日，本公司召开 2021 年第十三次董事会会议及
2021 年第八次监事会会议，董事会及监事会均审议通过了《关于与
中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议并申请协议上限
金额的议案》，同意本公司与中远海运集团签署《船舶服务总协议》、
《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融
财务服务协议》、《商标使用许可协议》（以下简称“相关日常关联交易
协议”），并确定了 2022-2024 年相关日常关联交易的上限金额。
    关联董事任永强先生、张清海先生和刘竹声先生对议案回避表决，
独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
    本公司独立董事发表专项意见如下：
    “1、本次日常关联交易协议的订立和批准程序符合《公司章程》、
上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的上市规则及国内有关

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法律法规的规定；
    2、订立本次日常关联交易协议有利于实现各方的资源共享及优
势互补；
    3、本次关联交易中，《商标使用许可协议》约定以每年 1 元的价
格使用商标，其他关联交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三
方商业条款订立的，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东是
公开、公平和合理的。”

    本公司已于 2021 年 11 月 12 日与本公司间接控股股东中远海运

集团签署了《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协

议》、 综合服务总协议》、 金融财务服务协议》、 商标使用许可协议》，

并确定了 2022-2024 年度相关日常关联交易的上限金额。

    有关上述六份协议的详情，请参考公司于 2021 年 11 月 13 日在

上海证券交易所发布的《中远海运能源运输股份有限公司日常关联交

易公告》。

    以上议案，请各位股东审议并表决。



                                    中远海运能源运输股份有限公司

                                                           董事会
                                        二〇二一年十二月二十八日




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