证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2021-059



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇二一年第十四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二一年第十四次董事会会议材料于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件/专人送达
形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董
事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》
    经审议，董事会批准制定公司《合规管理办法》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于三艘常规型 LNG 船舶融资贷款方案的议案》
    经审议，本公司董事会同意本集团以于 2020 年 6 月在沪东中华造船（集团）
有限公司下单订造的 3 艘 17.4 万方 LNG 运输船舶为抵押，由三家单船公司为借
款主体向中国进出口银行等银行组成的银团申请船舶融资贷款，贷款总额约 4.65
亿美元。
    上述融资方案有待项目全部股东方批准后方可实施。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过《关于投资建造 3 艘 LNG 船舶的议案》
    经审议，董事会同意以目前 LNG 运输船在建项目模式继续开展项目合作，

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在香港新设 3 家 LNG 运输单船公司，执行选择权，投资建造 3 艘 LNG 船舶，
项目总投资约 5.9 亿美元，具体包括：
    1、以联合液化气体运输（香港）有限公司（以下简称“联合液化气”，本
公司合并持有其 70.71%股份）为投资平台，再新设 3 家单船公司在沪东中华造
船（集团）有限公司建造 3 艘 17.4 万方 LNG 船舶。合同船价约为 1.85 亿美元/
艘，包含融资成本和其他成本在内的项目总投资约 5.9 亿美元，其中：自有资金
1.26 亿美元，银行贷款约 4.6 亿美元。自有资金部分由联合液化气三方股东按股
比共同增资。其中，本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以
下简称“上海 LNG”）向联合液化气增资 7,560 万美元，本公司持股 51%的控
股子公司中远海运石油运输有限公司向联合液化气增资 2,646 万美元（以等值人
民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。各股东增资后，联合液化气
的注册资本增加至 2.52 亿美元。
    2、本公司对上海 LNG 增资 7,560 万美元（以等值人民币增资，具体增资金
额以实际增资时汇率为准）。
    3、授权管理层履行后续国家部委审批、备案程序，履行后续境外投资相关
备案、增资等事宜，办理公司注册、产权、工商变更登记及相关协议签署等相关
事宜。
    本次投资的三艘 LNG 运输船舶将服务于中国石油国际事业有限公司及其下
属单位的贸易需求。
    根据本公司内部测算及评估，此次投资 3 艘 LNG 运输船舶项目经济可行、
风险可控，有利于提高公司的抗周期能力和整体盈利能力。此项目的实施将进一
步壮大本公司 LNG 船队规模，增强本公司与中国特大型石油石化企业之间的业
务联系，提升本公司 LNG 运输业务的核心竞争力，符合本公司发展 LNG 运输
业务的战略要求和本公司“十四五”发展规划。
    该项目有待合作各方批准及国家部委审批、备案后方可实施，本公司将根据
项目进展情况发布阶段性进展公告，敬请投资者注意投资风险。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



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    中远海运能源运输股份有限公司董事会
                  二〇二一年十二月六日




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