中远海能:中远海能2022年第二次董事会会议决议公告2022-03-31
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2022-013
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二二年第二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,
连同其附属公司简称“本集团”)二〇二二年第二次董事会会议通知和材料于
2022 年 3 月 15 日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于 2022 年 3 月 30 日在上
海市虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任
永强先生主持,公司应出席会议董事 9 名,实到 9 名。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司 2021 年度报告(A 股/H 股)的议案》
经审议,董事会批准发布公司 2021 年度报告(A 股及 H 股)。
本 公司 A 股二〇 二 一年度报 告全文 及摘 要请见上 海证券 交易 所网站
(www.sse.com.cn)公告。
本公司 H 股二〇二一年度业绩公告在香港联合交易所有限公司网站刊登。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司 2021 年度财务报告及审计报告的议案》
公司 2021 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵
咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
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表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司二〇二一年度利润分配的预案》
鉴于本集团 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为负值,董事会建议
本公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
四、审议并通过《关于公司二〇二一年度董事会工作报告的议案》
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司 2021 年度社会责任报告以及重要性议题分析的
议案》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的报告。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司气候变化风险与机遇分析的议案》
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议并通过《关于公司 2021 年度内控体系与风险管理工作报告的议案》
公 司 2021 年度内部控制评价报告 详细内容请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的报告。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议并通过《关于公司风险与内部控制手册 2.0 版的议案》
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议并通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
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董事会批准本公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案,并将在公司二〇二
一年年报中予以披露。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
十、审议并通过《关于公司 2021 年度关联交易情况报告的议案》
董事会审阅并通过了公司 2021 年度日常关联交易的执行情况,与中远海运
集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财
务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来的专项说明》。
公司 2021 年度日常关联交易的执行情况已在公司 2021 年年度报告的予以披
露,《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》、《关于公司 2021
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》、《关于公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》已于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)刊载。
关联董事任永强、张清海、刘竹声对此项议案回避表决。
表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
十一、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》,公告编号:2022-014。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议并通过《关于公司 2022 年安全工作报告的议案》
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议并通过《关于公司 2022 年度投资计划及处置计划的议案》
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表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议并通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
董事会建议公司董事、监事 2022 年度的薪酬标准如下:
14.1、非独立董事:在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领取相应
职务对应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,不在公司领取
报酬。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事任永强、朱迈进、张清海、刘竹声对此项子议案回避表决。
14.2、独立董事:薪酬由基本报酬和会议津贴构成,具体标准如下:
基本报酬标准为:担任专门委员会召集人的,年度基本报酬标准为人民币
15 万元/年(税前);其他外聘董事,年度基本报酬标准为人民币 12 万元/年(税
前);外籍人士担任外聘董事的,其年度基本报酬为人民币 30 万元/年(税前)。
会议津贴标准为:董事会会议、股东大会人民币 3,000 元/次(税前),董事
会专门委员会会议人民币 2,000 元/次(税前)。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立非执行董事张松声、黄伟德、李润生、赵劲松、王祖温对此项子议案回
避表决。
14.3、监事
非独立监事:在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领取相应职务对
应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,不在公司领取报酬。
独立监事:薪酬标准按照独立董事标准执行。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本公司独立董事对该 14.1 和 14.3 议案发表了同意的独立意见。
董事会还听取了《公司二零二一年度独立董事履职报告》及其他事项。
上述议案中第一、二、三、四、十四将提交本公司 2021 年年度股东大会审
议,有关本公司 2021 年年度股东大会召开事宜,本公司将另行召开董事会会议
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审议。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
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