证券简称：中远海能 证券代码：600026 公告编号：临2022-029
中远海运能源运输股份有限公司
关于对中远海运集团财务有限责任公司增资
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要提示：
1、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本
公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）于2022年5月19日与
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）、中远海运控
股股份有限公司（以下简称“中远海控”）、 中国远洋运输有限公司
（以下简称“中国远洋”）、中远海运集装箱运输有限公司（以下简
称“中远海运集运”）、 中远海运发展股份有限公司（以下简称“中
远海发”）、中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”）
及中远海运物流有限公司（以下简称“中远海运物流”）共同签署附
生效条件的《增资协议》，约定在中远海运集团财务有限责任公司（以
下简称“财务公司”或“中远海运财务”）股权结构调整获得银行监
管 机 构 批准 并交割 完 毕 后， 公司将 与 前 述各 方同比 例 现 金增 资
13,500,000,000元，其中公司增资人民币1,473,457,500元（以下简称“本
次增资”）。关于财务公司的股权结构调整的具体内容，详见公司于
同日在指定信息披露媒体公告的《中远海运能源运输股份有限公司关
1
于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先购买权的
关联交易公告》。（公告编号2022-028）
2、因财务公司增资涉及的相关方为公司间接控股股东中远海运
及其直接或间接控制的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市
规则》（以下简称“上交所上市规则”）的相关规定，前述主体均
构成公司的关联方，因此公司对财务公司增资构成一项关联交易。
3、本次关联交易经公司二〇二二年第五次董事会会议审议通
过，关联董事均回避表决。
4、本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局
的批准。
5、公司本次向中远海运财务增资构成与关联方共同投资的关联
交易。本次增资的金额已达到公司2021年度经审计净资产的5%，尚需
提交公司股东大会审议。
6、本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
2022年5月19日，公司召开的二〇二二年第五次董事会会议审议
通过了《关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的议案》。本次
会议的通知和材料于2022年5月13日以书面和电子邮件方式发出，参
加会议的董事9名，有效表决票为6票，本议案同意6票，执行董事任
永强先生、非执行董事张清海先生、刘竹声先生对该项议案均回避表
决，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
根据该议案，公司于2022年5月19日与中远海运、中国远洋、中
远海控、中远海运集运、中远海发、中远海特及中远海运物流共同签
署附条件生效的《增资协议》，约定在财务公司股权结构调整获得银
2
行监管机构批准并交割完毕后，包括公司在内的8家中远海运财务股
东同意按调整后的股权比例，以货币资金向中远海运财务增资合计
13,500,000,000元，其中公司增资人民币1,473,457,500元。本次增资完
成后，中远海运财务的注册资本从人民币6,000,000,000元（含2,500万
美元）增加至19,500,000,000元（含2,500万美元），本公司在财务公司
股权占比为10.9145%。
关于财务公司股权结构调整的具体内容，详见公司于同日在指定
信息披露媒体公告的《中远海运能源运输股份有限公司关于放弃中远
海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先购买权的关联交易公
告》（公告编号2022-028）。
本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的
批准。
因财务公司增资涉及的相关方为公司间接控股股东中国远洋海
运集团有限公司及其直接或间接控制的下属公司，根据上交所上市规
则的相关规定，前述主体均构成公司的关联方，因此公司对财务公司
增资构成一项关联交易。根据上交所上市规则，本次增资的金额已达
到提交股东大会审议的标准，因此本次增资尚需提交公司股东大会审
议通过。
本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
截至 2022 年 3 月 31 日，中远海运集团直接及间接合计持有公司
的股权比例为 45.28%。除公司外，财务公司增资涉及的相关方为中
远海运及其直接或间接控制的下属公司，根据上交所上市规则第 6.3.3
条之规定，上述主体均构成公司的关联方，本次增资构成公司的关联
3
交易。
（二）关联方基本情况
1、中远海运
（1）基本信息
名称 中国远洋海运集团有限公司
企业性质 有限责任公司(国有独资)
统一社会信用
91310000MA1FL1MMXL
代码
成立时间 2016 年 2 月 5 日
注册资本 1100,000 万人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
法定代表人 万敏
国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口
业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；
船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投
经营范围 资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；
从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
（2）股权结构
国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会
90% 10%
中国远洋海运集团有限公司
（3）最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
4
（经审计） （未经审计）
资产总额 976,151,263,404.28 1,037,771,552,803.32
负债总额 559,657,985,218.73 597,647,226,022.11
净资产 416,493,278,185.55 440,124,326,781.21
资产负债率 57.33% 57.59%
2021 年度 2022 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 541,537,210,286.10 158,989,143,438.57
净利润 105,034,951,868.61 26,344,652,852.93
2、中国远洋
（1）基本信息
名称 中国远洋运输有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用
91110000100001430T
代码
成立时间 1983 年 10 月 22 日
注册资本 1619,135.13 万人民币
注册地址 北京市东城区东长安街六号
法定代表人 万敏
国际船舶运输；国际海运辅助业务；接受国内外货主订舱、程
租、期租船舶业务；承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其
维修和备件制造业务；船舶代管业务；国内外与海运业务有关
的船舶物资、备件、通讯服务；对经营船、货代理业务及海员
经营范围 外派业务企业的管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；国际船舶运输、国际海运辅助业务以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
（2）股权结构
5
国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会
90% 10%
中国远洋海运集团有限公司
100%
中国远洋运输有限公司
（3）最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 528,736,290,918.04 595,013,008,845.40
负债总额 276,645,014,663.02 276,645,014,663.02
净资产 252,091,276,255.02 252,091,276,255.02
资产负债率 52.32% 46.49%
2021 年度 2022 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 397,883,984,540.15 123,765,431,406.56
净利润 110,072,758,904.86 34,060,054,701.88
3、中远海发
（1）基本信息
名称 中远海运发展股份有限公司
统一社会信用代码 91310000759579978L
成立时间 2004 年 3 月 3 日
注册资本 1,160,812.5 万人民币
6
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A－538 室
法定代表人 王大雄
国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱
内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），
集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用
经营范围 船舶买卖。国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、
机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管
理及其他船舶管理服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会
90% 10%
中国远洋海运集团有限公司
100%
中国海运集团有限公司
0.35% 100%
中远海运投资控股有限公司 34.06%
11.40%
中远海运发展股份有限公司
（3）最近一年主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 132,616,320,517.55 131,816,171,892.31
负债总额 99,927,421,615.54 99,249,731,266.06
归属于上市公司股 32,688,898,902.01 32,566,440,626.25
7
东的净资产
资产负债率 75.35% 75.29%
2021 年度 2022 年 1-3 月
营业收入 37,118,371,039.56 6,192,440,410.38
归属于上市公司股
6,090,682,045.65 1,376,869,097.74
东的净利润
4、中远海控
（1）基本信息
名称 中远海运控股股份有限公司
企业性质 股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
统一社会信用
91120118MA0603879K
代码
成立时间 2007 年 1 月 5 日
注册资本 1,601,291.7249 万人民币
天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东七道交口远航商
注册地址
务中心 12 号楼二层
法定代表人 万敏
国际船舶运输公司的投资管理；提供与国际船舶运输配套的
服务；实业项目投资管理；码头投资管理；从事海上、航空、
经营范围 陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维
修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
8
国务院国有资产监督管理委员 社保基金会
会
90% 10%
中国远洋海运集团有限公司
100%
中国远洋运输有限公司
9.89%
37%
中远海运控股股份有限公司
（3）最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 413,668,080,701.40 476,287,438,780.27
负债总额 234,807,538,449.70 265,688,328,037.13
归属于上市公司股
133,094,325,586.73 160,389,604,457.61
东的净资产
资产负债率 56.76% 55.78%
2021 年度 2022 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 333,693,610,750.96 105,529,746,795.59
归属于上市公司股
89,296,137,821.43 27,617,373,124.66
东的净利润
5、中远海运集运
（1）基本信息
9
名称 中远海运集装箱运输有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用
913100001322933273
代码
成立时间 1997 年 11 月 11 日
注册资本 2,366,433.7165 万人民币
注册地址 上海市虹口区东大名路 378 号 23 层
法定代表人 杨志坚
国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，
船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务
以及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船
员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至
经营范围 香港、澳门之间的船舶运输业务， 国内沿海、长江中下游及
珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技
术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），
商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
（2）股权结构
国务院国有资产监督管理委员 社保基金会
会
90% 10%
中国远洋海运集团有限公司
100%
中国远洋运输有限公司
9.89%
37%
中远海运控股股份有限公司
100%
中远海运集装箱运输有限公司
10
（3）最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 173,213,550,148.92 214,049,670,416.05
负债总额 122,518,088,505.31 145,365,751,337.94
净资产 50,695,461,643.61 68,683,919,078.11
资产负债率 70.73% 67.91%
2021 年度 2022 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 223,146,874,129.28 70,369,736,733.12
净利润 61,023,309,392.40 18,073,020,457.04
6、中远海特
（1）基本信息
名称 中远海运特种运输股份有限公司
企业性质 股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用
91440101718160724W
代码
成立时间 1999 年 12 月 8 日
注册资本 214,665.0771 万人民币
注册地址 广州市天河区花城大道 20 号 2302 房
法定代表人 陈威
国际船舶代理;水上运输设备租赁服务;水上运输设备批发;金
属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;装卸搬运;海洋工程建
筑;提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;
土石方工程服务;工程排水施工服务;其他仓储业（不含原油、
经营范围 成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;通讯设备修理;软件开
发;信息系统集成服务;货物运输代理;货物进出口（专营专控商
品除外）;技术进出口;房地产开发经营;自有房地产经营活动;
物业管理;汽车租赁;律师及相关法律服务;广告业;海运及海运
辅助业人员培训;室内装饰、设计;工程管理服务;工程技术咨询
11
服务;工程建设项目招标代理服务;房屋建筑工程设计服务;房
地产咨询、中介服务;商品信息咨询服务;单位后勤管理服务
（涉及许可经营的项目除外）;纺织品、针织品及原料批发;厨
房、卫生间用具及日用杂货批发;文具用品批发;五金产品批发;
贸易代理;纺织品及针织品零售;厨房用具及日用杂品零售;文
具用品零售;五金零售;沿海货物运输;远洋货物运输;职业中介
服务;劳务派遣服务;人才中介服务;境外就业中介服务;国际船
舶管理;专业停车场服务;酒店住宿服务（旅业）;非酒精饮料、
茶叶批发;酒类批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;烟草制
品零售;
（2）股权结构
国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会
90% 10%
中国远洋海运集团有限公司
100%
中远海运物流有限公司
100% 100%
中国远洋运输有限公司 中远海运船务代理有限公司
100%
中国广州外轮代理有限公司
50.46% 0.48%
中远海运特种运输股份有限公司
（3）最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 22,934,439,442.74 24,252,489,083.94
负债总额 13,281,307,075.63 14,301,852,684.63
归属于上市公司股 9,627,718,847.38 9,923,712,583.18
12
东的净资产
资产负债率 57.91% 58.97%
2021 年度 2022 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 8,753,429,968.02 2,801,798,699.46
归属于上市公司股
300,327,167.59 315,936,094.42
东的净利润
7、中远海运物流
（1）基本信息
名称 中远海运物流有限公司
企业性质 有限责任公司(法人独资)
统一社会信用
91110000100004340U
代码
成立时间 1986 年 4 月 21 日
注册资本 1,038,302.985075 万人民币
天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号
注册地址
312 室
法定代表人 韩骏
普通货运，货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜），大型物件运
输（1,2,3,4）（道路运输经营许可证有限期至 2019 年 04 月 02
日）；无船承运业务；国际货运代理业务及相关信息处理服务
经营范围
及相关业务咨询服务；利用计算机网络管理与运作物流业务；
运输方案设计、物流软件开发（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
13
国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会
90% 10%
中国远洋海运集团有限公司
100%
中远海运物流有限公司
（3）最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 26,896,052,316.71 27,270,681,358.84
负债总额 18,344,177,597.45 18,388,323,729.14
净资产 8,551,874,719.26 8,882,357,629.70
资产负债率 68.20% 67.43%
2021 年度 2022 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 29,999,709,031.51 8,908,816,753.04
净利润 1,187,736,002.20 345,630,654.85
除上述关联关系外，公司与上述关联方在产权、业务、资产、 债
权债务、人员等方面独立运行，与关联方之间的关联交易均按上市公
司监管要求履行内部决策及信息披露程序。
经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。
14
三、关联交易标的介绍
（一）中远海运财务的基本信息
名称 中远海运集团财务有限责任公司
企业性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立时间 2009 年 12 月 30 日
注册资本 600,000 万人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
法定代表人 孙晓斌
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代
理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款
及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
经营范围 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设
计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；代
客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、
远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。
（二）中远海运财务的股权结构
本次增资前后财务公司的股权结构详见本公告第五节所述财务
各股东方出资比例。
（三）最近一年一期主要财务指标
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 152,468,412,038.02 133,589,580,045.89
负债总额 143,677,890,772.89 124,650,560,442.02
净资产 8,790,521,265.13 8,939,019,603.87
2021 年度 2022 年 1-3 月
营业收入 1,019,230,593.54 261,533,994.45
净利润 341,334,888.15 154,676,294.04
15
上述 2021 年 12 月 31 日财务数据已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
（四）交易标的权属状况
本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不
存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）交易标的资产评估、增资、减资或改制情况
除为财务公司股权结构调整进行的评估外，财务公司最近 12 个
月内未进行资产评估、增资、减资或改制。财务公司股权结构调整详
见公司于同日在指定信息披露媒体公告的《中远海运能源运输股份有
限公司关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先
购买权的关联交易公告》（公告编号：2022- 028）。
（六）交易标的资信状况
经核查，财务公司不属于失信被执行人。
四、交易标的定价情况
（一）定价情况及依据
本次交易各增资方按照届时其持股比例同比例按 1 元每注册资
本以货币资金出资，本次增资后各方股权比例保持不变。
（二）定价合理性分析
本次交易采用全体股东同比例现金增资额方式，全体股东利益一
16
致，不存在与账面值的差异。
五、关联交易合同的主要内容
（一）合同主体
中远海能、中远海运、中国远洋、中远海控、中远海运集运、中
远海发、中远海特及中远海运物流。
（二）各股东方增资金额及增资后股权结构
经各增资方确认并同意，本次增资金额为人民币 135 亿元（大写：
人民币壹佰叁拾伍亿元整）。财务公司股权调整完成后，各增资方按
照届时其持股比例以货币资金出资，本次增资后各方股权比例保持不
变。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本变更为人民币 195 亿
元（大写：人民币壹佰玖拾伍亿元整）（含 2,500 万美元）。各增资方
的增资金额及增资后股权结构如下：
序 出资比例 原出资金额 本次增资 增资后金额
股东名称
号 (%) （元） （元） （元）
1,872,493,772 6,085,614,272
1 中远海运 31.2083 4,213,120,500
（含 2,000 万美元） （含 2,000 万美元）
2 中远海控 15.1258 907,548,333 2,041,983,000 2,949,531,333
2,609,880,268
803,040,268
3 中远海发 13.3840 1,806,840,000 （含 250 万美
（含 250 万美元）
元）
654,872,460 2,128,329,960
4 中远海能 10.9145 1,473,457,500
（含 250 万美元） （含 250 万美元）
5 中国远洋 10.000 600,000,000 1,350,000,000 1,950,000,000
6 中远海运集运 7.8430 470,580,380 1,058,805,000 1,529,385,380
7 中远海特 6.7226 403,355,526 907,551,000 1,310,906,526
8 中远海运物流 4.8018 288,109,261 648,243,000 936,352,261
6,000,000,000 19,500,000,000
合计 100.0000 13,500,000,000
（含 2,500 万美元） （含 2,500 万美元）
（三）增资款的缴付
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各增资方保证，在中远海运财务本次增资事项获得中国银行保险
监督管理委员会上海监管局审批同意后十五个工作日内，足额缴存全
部增资款。
（四）违约责任
除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务，
或其所作出的承诺与保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协
议。
违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿
守约方因其违约行为而遭受的直接经济损失。
（五）协议的生效
本协议同时满足以下条件方可生效：
（1）本协议经各方法定代表人或授权委托代理人签字，并加盖
公司公章；
（2）各增资方依据法律法规及公司章程规定，履行必要的内部
审批程序，且本协议获内部审批机构审批通过；
（3）中远海运财务股东会同意本次增资事项；
（4）本次增资获得有权国有资产监管机构或其授权部门批准；
（5）财务公司股权转让获得中国银行保险监督管理委员会上海
监管局批准并交割完毕；
（6）中远海运财务增资事项获得中国银行保险监督管理委员会
上海监管局审批同意。
六、关联交易目的及对公司影响
一、增资有利于提高财务公司的资本充足率，增强抗风险能力，
有效防控股东投资风险。充足的资本金水平是金融机构创新发展的必
要保障，对于资本足够充足、风险控制水平较强的财务公司，监管机
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构可允许其扩大经营范围和拓宽产品品种，进一步分散经营风险。因
此，增资可充分发挥财务公司的行业优势，不断创新金融服务产品寻
求新的利润增长点。
二、财务公司持续稳定的收益水平，可以为公司带来稳定的投资
回报，平抑航运市场周期性波动所产生的风险。财务公司成立至今的
收益始终稳定，每年不低于80%的现金分红，可持续为公司提供稳定
的现金流回报。
三、增资可大幅提升财务公司的信贷投放能力，为公司后续各业
务板块的融资需求提供稳定优惠的金融支持。同时财务公司提供的信
贷和财务顾问服务，也可助力公司提升外部融资议价能力，降低公司
整体融资成本。
随着财务公司后续信贷资产规模的逐步稳定，以及增资后资产配
置结构的优化，财务公司股东的收益水平将会有一个明显的提升。公
司按持股比例同比例增资，避免股权稀释，有利于实现公司股东价值
最大化，进一步增加公司投资收益。本次增资各方按持股比例以现金
方式增资，公平合理，符合公司和全体股东的整体利益。
本次交易不涉及公司管理层变动、人员安置及土地租赁情况，不
会产生同业竞争；若本次增资后公司与关联方之间新增关联交易，公
司将根据有关规定履行审议及披露程序。
七、关联交易审议程序
上述关联交易已经公司二〇二二年第五次董事会会议审议通过，
关联董事均已回避表决。
公司事前就本次增资事项通知了独立董事，提供了相关资料，进
行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事
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同意将上述议案提交董事会审议。
经审议，独立董事发表独立意见如下：
“在财务公司相关股权转让完成后，本公司和本公司关联方中国
远洋海运集团有限公司等共计8家公司作为财务公司股东拟共同对集
团财务公司予以增资。由于该增资事项为按照原持股比例现金增资，
增资完成后本公司持有财务公司的股份为10.91%不变，我们认为，上
述交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订
立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款进行的，因此不
存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开
的原则。”
公司董事会审计委员会二〇二二年第四次会议审议通过本次关
联交易议案。
经审议，审计委员会发表审核意见如下：
“在财务公司相关股权转让完成后，本公司和本公司关联方中国
远洋海运集团有限公司等共计8家公司作为财务公司股东拟共同对财
务公司予以增资。由于该增资事项为按照原持股比例现金增资，增资
完成后本公司持有中远海运集团财务有限责任公司的股份为10.91%
不变，审计委员会认为增资事项是交易各方在公平协商的基础上按照
市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商
业条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体
现了公平、公正、公开的原则，同意将对中远海运集团财务有限责任
公司增资的议案提交公司董事会审议。”
本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的
批准。
本次增资尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系
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的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、风险分析
（一）股东自有资金投资风险
《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》规定，
中远海运财务股东的入股资金须为自有资金，不得以委托资金、债务
资金等非自有资金入股。存在股东自有资金投资风险。
（二）运营管理能力风险
增资完成后，中远海运财务净资产增至约223亿元，中远海运财
务未来管理的资产规模仍将增长，对在控制风险的前提下，管好资金、
服务好成员单位，为股东带来合理回报，对其运营管理能力提出了更
高的要求。存在运营管理能力风险。
（三）项目审批风险
本次增资尚需经其他增资方审批通过，亦取决于财务公司股权转
让获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准并交割完毕及
取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局对本次增资的批准，尚
存在不确定性。
九、备查文件目录
（一）公司二〇二二年第五次董事会会议决议；
（二）经签署的《中远海运集团财务有限责任公司增资协议》；
（三）独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
（四）审计委员会审核意见。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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