证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2022-035


                 中远海运能源运输股份有限公司
         关于建议修改《公司章程》及其附件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
于 2022 年 5 月 31 日召开二〇二二年第六次董事会会议和二〇二二年第五次监事
会会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》和《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，公司董事会和监事会建议对《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的若干条款
进行修改，以响应外部监管要求，进一步优化公司治理结构。有关修订主要根据
2022 年 1 月生效的中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、2022 年
1 月生效的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及香港联交所
上市规则的最新修订等相应作出。
    有关修改的具体内容请参见附件《中远海能 4 项公司治理制度修订前后对照
表》，除对照表中的有关修改外，本公司现行的《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》其他条款不变。
    建议修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监
事会议事规则》尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                         中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年五月三十一日




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