中远海能:中远海能独立董事关于公司2022年第六次董事会会议审议事项的独立意见2022-06-01
中远海运能源运输股份有限公司独立董事
关于公司 2022 年第六次董事会会议审议事项的独立意见
公司股东及监管部门:
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“本公司”,连同其
附属公司,简称“本集团”)于 2022 年 5 月 31 日召开的 2022 年第
六次董事会会议审议了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》等议
案,对于该次董事会会议上审议的议案及其他各相关事项,我们发表
独立董事意见如下:
一、聘任 2022 年度审计机构
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、普华永道(罗兵咸永
道)会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力,
在分别担任公司 2021 年度境内、境外审计机构的服务过程中,依法
履行了双方规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会通过,我们
事前同意提交董事会审议,并经董事会审议通过,同意续聘信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度境内审计机构,续
聘普华永道(罗兵咸永道)会计师事务所为公司 2022 年度境外审计
机构。公司董事会决策程序依法合规,不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
二、关于公司及所属全资子公司之间 2022 年下半年至 2023 年上半年
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担保额度的独立意见
董事会此次审议预计在2022年7月1日至2023年6月30日间为境
内外子公司提供的担保额度不超过14亿美元(或其他等值币种),
上述担保额度将提交公司股东大会审议。境外公司以“内保外贷”的
形式申请融资,审批流程更为便捷,显著降低融资成本。我们认为
本公司为四家子公司的融资提供担保,其审议程序符合本公司《公
司章程》和有关法律法规的规定,同意本公司在获得股东大会授权
后为四家子公司的融资提供担保。
(以下无正文)
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(此页无正文,为中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公
司 2022 年第六次董事会会议审议事项的独立意见的签字页)
张松声 黄伟德
李润生 赵劲松
王祖温
二〇二二年五月三十一日
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