证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2022-040
中远海运能源运输股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：以视频会议方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
其中：A 股股东人数 114
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,036,776,371
其中：A 股股东持有股份总数 2,691,583,941
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 345,192,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6537
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.4182
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.2355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司董事长任永强先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开（现场投票是指通过通讯
方式在线上会场进行投票）。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，翁羿监事因有其他公务安排，未出席此次股
东大会；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司副总经理秦炯先生、罗宇
明先生、俞伯正先生、李倬琼女士及财务负责人田超先生列席了本次股东大
会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、刘晗静律师出席见
证本次股东大会。公司拟聘任的公司 2022 年度境内外审计机构-信永中和会
计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有
限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二〇二一年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 2,564,116,348 95.2642 317,000 0.0118 127,150,593 4.7240
H股 343,078,430 99.3876 350,000 0.1014 1,764,000 0.5110
普通股合 2,907,194,778 95.7329 667,000 0.0220 128,914,593 4.2451
计：
2、 议案名称：关于公司二〇二一年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,563,584,848 95.2445 848,500 0.0315 127,150,593 4.7240
H股 342,370,430 99.1825 1,058,000 0.3065 1,764,000 0.5110
普通股合 2,905,955,278 95.6921 1,906,500 0.0628 128,914,593 4.2451
计：
3、 议案名称：关于公司二〇二一年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 2,564,118,948 95.2643 314,400 0.0117 127,150,593 4.7240
H股 343,078,430 99.3876 350,000 0.1014 1,764,000 0.5110
普通股合 2,907,197,378 95.7330 664,400 0.0219 128,914,593 4.2451
计：
4、 议案名称：关于公司二〇二一年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,564,051,448 95.2618 314,400 0.0117 127,218,093 4.7265
H股 343,078,430 99.3876 350,000 0.1014 1,764,000 0.5110
普通股合 2,907,129,878 95.7308 664,400 0.0219 128,982,093 4.2473
计：
5、 议案名称：关于公司二〇二二年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
A股 2,564,756,548 95.2880 232,900 0.0087 126,594,493 4.7033
H股 345,192,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,909,948,978 95.8236 232,900 0.0077 126,594,493 4.1687
计：
6、 议案名称：关于聘任二〇二二年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,564,757,848 95.2880 231,600 0.0086 126,594,493 4.7034
H股 343,803,449 99.5976 1,388,981 0.4024 0 0.0000
普通股合 2,908,561,297 95.7779 1,620,581 0.0534 126,594,493 4.1687
计：
7、 议案名称：关于公司二〇二一年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%） （%）
A股 2,564,824,048 95.2905 232,900 0.0087 126,526,993 4.7008
H股 345,192,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,910,016,478 95.8258 232,900 0.0077 126,526,993 4.1665
计：
8、 议案名称：关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,118,651 99.0444 300,400 0.0561 4,814,100 0.8995
H股 345,192,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 875,311,081 99.4191 300,400 0.0341 4,814,100 0.5468
计：
9、 议案名称：关于对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 525,592,706 98.1988 4,826,345 0.9017 4,814,100 0.8995
H股 343,409,686 99.4836 1,782,744 0.5164 0 0.0000
普通股合 869,002,392 98.7025 6,609,089 0.7507 4,814,100 0.5468
计：
10、 议案名称：关于公司及所属全资子公司之间 2022 年下半年至 2023 年上
半年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,564,825,348 95.2906 231,600 0.0086 126,526,993 4.7008
H股 345,192,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,910,017,778 95.8259 231,600 0.0076 126,526,993 4.1665
计：
11、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,564,825,348 95.2906 231,600 0.0086 126,526,993 4.7008
H股 345,192,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,910,017,778 95.8259 231,600 0.0076 126,526,993 4.1665
计：
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,664,715,800 99.0018 21,972,841 0.8164 4,895,300 0.1818
H股 162,298,027 47.0167 182,764,403 52.9457 130,000 0.0376
普通股合 2,827,013,827 93.0926 204,737,244 6.7419 5,025,300 0.1655
计：
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,564,757,848 95.2880 231,600 0.0086 126,594,493 4.7034
H股 345,192,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,909,950,278 95.8237 231,600 0.0076 126,594,493 4.1687
计：
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,666,983,112 99.0860 19,705,529 0.7321 4,895,300 0.1819
H股 203,470,262 58.9440 141,592,168 41.0183 130,000 0.0377
普通股合 2,870,453,374 94.5230 161,297,697 5.3115 5,025,300 0.1655
计：
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
9
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,569,571,948 95.4669 231,600 0.0086 121,780,393 4.5245
H股 345,192,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,914,764,378 95.9822 231,600 0.0076 121,780,393 4.0102
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
2,156,350,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
85,959,885 48.6468 0 0.0000 90,742,300 51.3532
普通股股东
持股 1%以下
322,513,373 89.9541 232,900 0.0650 35,784,693 9.9809
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 27,532,923 99.9641 9,800 0.0356 100 0.0003
股股东
市值 50 万以
上普通股股 294,980,450 89.1212 223,100 0.0674 35,784,593 10.8114
东
10
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于公司二〇二二年度 407,980,878 76.2854 232,900 0.0435 126,594,493 23.6711
董事、监事薪酬的议案
6 关于聘任二〇二二年度 407,982,178 76.2857 231,600 0.0433 126,594,493 23.6710
审计机构的议案
7 关于公司二〇二一年度 408,048,378 76.2981 232,900 0.0435 126,526,993 23.6584
利润分配的议案
8 关于放弃中远海运集团 529,693,771 99.0437 300,400 0.0562 4,814,100 0.9001
财务有限责任公司股权
转让所涉优先权利的议
案
9 关于对中远海运集团财 525,167,826 98.1974 4,826,345 0.9024 4,814,100 0.9002
务有限责任公司进行增
资的议案
10 关于公司及所属全资子 408,049,678 76.2983 231,600 0.0433 126,526,993 23.6584
公司之间 2022 年下半年
至 2023 年上半年担保额
度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-9 项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以
上通过；上述第 10-15 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之
二以上通过。
中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其关联人士已对第 8、
9 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：贺琳菲、刘晗静
11
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
12
