证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2022-041



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二二年第七次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二二年第七次董事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件形式
发出，会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参
加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》
    经审议，董事会批准修订公司《合规管理办法》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于对寰宇船务企业有限公司进行增资的议案》
    经审议，董事会批准本公司对本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限
公司现金增资人民币 15 亿元，增资完成后，再由海南中远海运能源运输有限公
司对其全资子公司寰宇船务企业有限公司进行等额美元增资（具体增资金额以实
际增资时点汇率为准）。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过《关于中远海运石油对台州公司进行增资的议案》
    经审议，董事会批准由本公司控股子公司中远海运石油运输有限公司以其自


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有资金对其全资子公司台州中油海运有限公司现金增资人民币 4,303.72 万元。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   四、审议并通过《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
   经审议，董事会批准制定公司《对外捐赠管理制度》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年六月二十九日




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