中远海能:中远海能2022年第一次临时股东大会会议材料(修订版)2022-08-05
中远海运能源运输股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年八月十二日
目录
会议议程…………………………………………………………………2
会议须知…………………………………………………………………3
议案一、《关于聘任王威先生为公司非执行董事的议案》………..…4
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中远海运能源运输股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程
时间:2022 年 8 月 12 日(星期五)14:00
地点:视频会议
主持人:任永强董事长(或受推举的董事)
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会议议程
一、审议议题:
普通决议案,非累计投票议案,审议:
1、关于聘任王威先生为公司非执行董事的议案;
二、回答股东提问。
三、律师宣读法律意见书。
四、主持人宣布会议结束。
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中远海运能源运输股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东:
为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2022 年第一次
临时股东大会(简称“股东大会”或“大会”)期间依法行使权利,保证
股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权
益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的
正常秩序。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何
理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议大会议案后,应做出决议。根据《公司章程》,
本次股东大会的议案应获得由出席临时股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权半数以上通过。
七、公司聘请国浩律师(上海)事务所出席本次股东大会,并出
具法律意见书。
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中远海能 2022 年第一次
临时股东大会材料一
中远海运能源运输股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
关于聘任王威先生为公司非执行董事的议案
各位股东:
根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名,并经
本公司提名委员会审核,董事会建议聘任王威先生为公司非执行董事,
并提请公司股东大会审议。
现提交本次股东大会,请各位股东审议。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十二日
附件 1:候任董事简历
王威先生,1971 年 6 月出生,工学硕士,现任中远海运散货运输
有限公司、中远海运(北美)有限公司董事,中远海运物流有限公司
监事。曾在中国远洋运输(集团)总公司及其下属多家公司任职,历
任中国远洋运输(集团)总公司组织部部长、中远海运(香港)有限
公司副总经理等职,2018 年 4 月至 2022 年 4 月任中远海运国际(香
港)有限公司(股票代码:00517.HK)副总经理。
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