中远海能:中远海能二〇二二年第十次董事会会议决议公告2022-08-13
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2022-052
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二二年第十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇二二年第十次董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 5 日以专人送达/电子邮
件形式发出,会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本公司所有七名
董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》
经审议,董事会批准:
增补王威先生为战略委员会委员,增补黄伟德先生为薪酬委员会委员,增补
赵劲松先生为审计委员会委员。
上述调整后,本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下:
委员会 薪酬与考核 风险控制委
战略委员会 提名委员会 审计委员会
董事 委员会 员会
任永强 C M
朱迈进 M
王威 M
黄伟德 M M C
李润生 M M C
赵劲松 M M C
王祖温 C M M M
C-有关委员会的主席(主任委员);
M-有关委员会的委员。
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表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日
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