证券代码：600026                证券简称：中远海能          公告编号：临 2022-052



                      中远海运能源运输股份有限公司
                   二〇二二年第十次董事会会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。



         中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
 二〇二二年第十次董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 5 日以专人送达/电子邮
 件形式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本公司所有七名
 董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
 的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


         一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》
         经审议，董事会批准：
         增补王威先生为战略委员会委员，增补黄伟德先生为薪酬委员会委员，增补
 赵劲松先生为审计委员会委员。
         上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：


          委员会                                 薪酬与考核                 风险控制委
                     战略委员会     提名委员会                 审计委员会
董事                                               委员会                     员会
任永强                   C                                                      M
朱迈进                   M
王威                     M
黄伟德                                  M            M             C
李润生                   M              M            C
赵劲松                   M                                         M            C
王祖温                                  C            M             M            M
         C-有关委员会的主席（主任委员）；
         M-有关委员会的委员。


                                            1
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                               中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                             二〇二二年八月十三日




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