证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2022-054



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇二二年第十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二二年第十一次董事会会议通知和材料分别于 2022 年 8 月 16 日以电子邮
件/专人送达形式发出，会议于 2022 年 8 月 30 日以视频方式召开。应出席会议
董事七名，实际出席会议董事七名。本次会议由公司董事长任永强先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司 2022 年上半年总经理工作报告的议案》
    经审议，董事会批准公司 2022 年上半年总经理工作报告。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
    本公司 A 股二〇二二年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。
    本公司 H 股二〇二二年中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）刊登。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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    三、审议并通过《关于公司 2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议并通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告
的议案》
    经审议，董事会批准发布《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评
估报告》。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公
司 2022 年上半年风险持续评估报告》。
    王威董事对该项议案回避表决。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年八月三十日




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