证券代码：600026           证券简称：中远海能        公告编号：临 2022-061



                   中远海运能源运输股份有限公司
             二〇二二年第十二次董事会会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，
连同其附属公司简称“本集团”）二〇二二年第十二次董事会会议通知和材料于
2022 年 9 月 28 日以专人送达/电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 10 日以
通讯表决的方式召开。本公司所有七名董事参加会议，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议
案：


       一、审议并通过《关于公司 2022 年投资调整计划及资产处置调整计划的议
案》
    经审议，董事会同意公司 2022 年投资调整计划及资产处置调整计划。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议并通过《关于制定<与中远海运集团财务有限责任公司开展金融业
务的风险处置预案>的议案》
    经审议，董事会批准制定《中远海运能源运输股份有限公司关于与中远海运
集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
    王威董事对该项议案回避表决。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    三、审议并通过《关于修订<内部控制和风险管理办法>的议案》
    经审议，董事会批准修订公司《内部控制和风险管理办法》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议并通过《关于中远海运石油运输有限公司处置“辽油 602”轮及“昆
仑油 003”轮的议案》

    经审议，董事会批准公司控股子公司中远海运石油运输有限公司优先以二手
船转让方式处置“辽油 602”轮及“昆仑油 003”轮。
    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    五、审议并通过《关于公司 2022 年度对外捐赠相关事宜的议案》
    经审议，董事会批准本公司 2022 年对外捐赠人民币 400 万元，用于开展定
点帮扶、对口支援及相关社会公益慈善事业。
    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    六、审议并通过《关于 CLNG 参与投资深圳燃气 LNG 运输项目的议案》
    经审议，董事会同意由中国液化天然气运输（控股）有限公司（以下简称
“CLNG”，本公司与招商局能源运输股份有限公司各持股 50%的合营公司）参
与投资深圳燃气 LNG 运输项目，CLNG 将以 49%的股比参与投资 1 艘 8 万立方
米 LNG 船舶并负责船舶管理；董事会同意本公司依照项目最终确定的船价、融
资比例等条件，按持股比例对 CLNG 进行增资，增资金额约 1,256.56 万美元。
    因公司董事、总经理朱迈进先生任 CLNG 董事，CLNG 为公司的关联方，向
CLNG 增资构成公司的关联交易，关联董事朱迈进先生对本议案回避表决。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于增资金额（1,256.56 万美元）没
有超过本集团经审计净资产的 0.5%，增资事项无需提交公司股东大会审议，亦
无需发布专项公告。公司独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖
温先生对本议案进行了事前审阅，一致同意将本议案提交公司董事会审议，并发
表了同意的独立意见。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    中远海运能源运输股份有限公司董事会
                    二〇二二年十月十日




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