证券代码：600026           证券简称：中远海能        公告编号：临 2022-068



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇二二年第十五次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二二年第十五次董事会会议通知和材料于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件/专
人送达形式发出，会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。本公司所
有七名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于优先以二手船转让方式处置“远大湖”、“远明湖”及
“远荣湖”轮的议案》
    经审议，董事会批准对本集团所属“远大湖”、“远明湖”及“远荣湖”轮三
艘 VLCC 对外处置，并优先以二手船转让方式对外处置，如最终未产生符合条件
的买家，授权管理层可根据拆船市场情况，择机以报废拆解方式进行处置。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于聘任王松文女士为公司非执行董事的议案》
    根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经本公司提名
委员会审核，董事会同意聘任王松文女士为公司非执行董事，并提请公司股东大
会审议。
    王松文女士简历如下：
    王松文女士，1969 年 7 月出生，医学学士，高级经济师，现任中远海运（韩


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国）有限公司董事。曾在中国海运（集团）总公司（现称“中国海运集团有限公
司”）及其下属多家公司任职，历任中海集装箱运输股份有限公司箱管部、中转
部、市场三部、亚太部总经理，中国海运（集团）总公司运营管理部副部长、中
国海运（欧洲）有限公司副总裁等职，2016 年 6 月至 2022 年 5 月任中远海运
（欧洲）有限公司副总裁。
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。


    三、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>和<对外担保管理制度>的
议案》
    经审议，董事会同意修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。


    四、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于
2022 年 12 月 15 日召开本公司 2022 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会
秘书根据股东大会资料筹备具体情况发出股东大会通知。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                        中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十一月二十一日




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