证券代码：600026       证券简称：中远海能    公告编号：2022-069


                 中远海运能源运输股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：中远海运能源输股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公

   司”）董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼（后续可能视届时
   上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场）
                                      1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 15 日
                        至 2022 年 12 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                         A 股股东及 H 股股东
 非累积投票议案
 1       关于聘任王松文女士为公司非执行董事的议案                 √
 2       关于修订《关联交易管理制度》的议案                       √
 3       关于修订《对外担保管理制度》的议案                       √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已获本公司董事会审议同意，请见本公司于 2022 年 11 月 22 日
   披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2022 年第十五次董事会会议决议公
   告》

2、特别决议议案：无
                                      2
3、对中小投资者单独计票的议案：1


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

       过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


                                    3
   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

        以第一次投票结果为准。


   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称     股权登记日
         Ａ股            600026           中远海能      2022/12/9


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法


1、登记时间：2022 年 12 月 15 日 13:00-13:55。
2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议
的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面

                                      4
授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登
记手续，有关登记文件应在本次股东大会召开前 24 小时交至本公司董事会办公
室。


六、   其他事项


1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特
别提示如下：
  （1）建议股东及股东代表优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
  （2）拟参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参
会登记、出示“随申码”、“行程码”及 48 小时核酸阴性证明，接受体温检测等相
关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策
要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
  （3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场，向登记
参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代
表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），
以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。公司若变更会
议召开方式，将提前发布提示性公告，请各位股东关注。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人防疫物品、食宿及交通
费用自理。
3、会议联系方式
    联系地址：中国上海市虹口区东大名路 670 号 7 楼，中远海运能源运输股份
有限公司董事会办公室；
    邮政编码：200080；
    联系电话：021-65967165、65968395；
    传真：021-65966160；
    邮件：ir.energy@coscoshipping.com。


特此公告。

                                    5
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 28 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

中远海运能源运输股份有限公司 2022 年第十五次董事会会议决议




                                  6
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月
15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                     同意       反对     弃权

 1        关于聘任王松文女士为公司非执行董
          事的议案

 2        关于修订《关联交易管理制度》的议
          案

 3        关于修订《对外担保管理制度》的议
          案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年   月   日




                                       7
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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