证券代码：600026                证券简称：中远海能          公告编号：临 2022-073



                      中远海运能源运输股份有限公司
                二〇二二年第十六次董事会会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。



         中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
 二〇二二年第十六次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件/专
 人送达形式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所
 有八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


         一、审议并通过《关于增补王松文女士为董事会战略委员会委员的议案》
         经审议，董事会同意增补王松文女士为公司董事会战略委员会委员，经调整
 后，公司董事会及专门委员会构成如下：

          委员会                                 薪酬与考核                 风险控制委
                     战略委员会     提名委员会                 审计委员会
董事                                              委员会                      员会
任永强                   C                                                      M

朱迈进                   M

王威                     M

王松文                   M

黄伟德                                  M            M             C
李润生                   M              M            C
赵劲松                                                                          C
                         M                                         M
王祖温                                                                          M
                                        C            M             M
       C-有关委员会的主席（主任委员）；
       M-有关委员会的委员。


                                            1
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同
意聘任陈建荣先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日至 2025 年 4 月。
    陈建荣先生的简历如下：
    1969 年 11 月出生，工学学士，高级船长，现任中远海运能源运输股份有限
公司副总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经
理，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等
职。
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过《关于修订公司五项治理制度的议案》
    经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事
会风险控制委员会实施细则》。其中，《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司
股东大会审议。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                       中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十二月十六日




                                   2