中远海能:中远海能2023年第二次监事会会议决议公告2023-03-31
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2023-008
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二三年第二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇二三年第二次监事会会议通知和材料于2023年3月16日以电子邮件/专人送
达形式发出,会议于2023年3月30日以现场及视频会议方式召开。本公司所有四
名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:在报告期内,公司董事、高级管理人员能尽职尽责,认真执行
股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和
《公司章程》或损害公司利益的行为;本公司财务核算规范,内部控制体系健全,
财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果;公司关联交易符合公平、公开、公正原则,交易价格遵循市场价格原则;公
司资产收购及出售的交易价格遵循市场价格原则,协商确定,公平交易未损害股东
的权益或造成公司资产流失;公司内部控制自我评估报告能够如实反映公司内部
控制建立和实施的实际情况,内部控制制度健全有效;公司内幕信息知情人管理制
度健全完善,实施有效,保证了内幕信息的安全;报告期内发生的股票期权激励情
况符合公司股票期权激励计划确定的激励对象范围的情况;公司认真履行信息披
露义务,及时、合法、真实和完整地进行信息披露,使得两地的信息披露实现了良
好的整合效应;公司非公开发行完成后,对募集资金进行了专户存放和专项使用,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金
的情形。对于公司募集的公司债,公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息并
已按期兑付本金。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司 2022 年度报告(A 股/H 股)的议案》
所有与会监事对公司的 2022 年度报告发表如下意见:
(1)公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和
香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过《关于公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
监事会认为:利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定,并已履
行了公司相应决策程序;利润分配方案内容合理,符合全体股东的整体利益,有利
于促进本公司的长远发展。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议并通过《关于公司 2022 年内控体系工作报告的议案》
监事会认为:公司在报告期内,建立了较为完善的内控与风险管理制度,各
项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规,按上市公司的规范程序运
作。公司对内控与风险管理工作的自我评价,符合公司内控制度不断完善的实际情
况。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议并通过《关于公司 2022 年度关联交易情况报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议并通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审议并通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
监事会建议公司监事 2023 年度的薪酬标准如下:
(一)非独立监事:在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领取相应
职务对应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,不在公司领取
报酬。
(二)独立监事:薪酬标准按照独立董事标准执行。即薪酬由基本报酬和会
议津贴构成,基本报酬标准为:年度基本报酬标准为人民币 12 万元/年(税前);
外籍人士担任独立监事或外部监事的,其年度基本报酬为人民币 30 万元/年(税
前)。
会议津贴标准为:监事会会议、股东大会人民币 3,000 元/次(税前)。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十日