中远海能:中远海能2023年第二次董事会会议决议公告2023-03-31
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2023-007
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二三年第二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,
连同其附属公司简称“本集团”)二〇二三年第二次董事会会议通知和材料于
2023 年 3 月 16 日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于 2023 年 3 月 30 日在
上海市虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长
任永强先生主持,公司应出席会议董事 8 名,实到 8 名。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”)
和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2022 年度报告(A 股/H 股)的议案》
经审议,董事会批准发布公司 2022 年度报告(A 股及 H 股)。
本 公司 A 股 二〇 二 二年度 报告 全文及 摘 要请见 上海 证券交 易 所网站
(www.sse.com.cn)公告。
本公司 H 股二〇二二年度业绩公告在香港联合交易所有限公司网站刊登。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
1
三、审议并通过《关于公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案》
公司 2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵
咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司二〇二二年度利润分配的预案》
经审议,董事会建议 2022 年度利润分配预案如下:
以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数,向全体股东按每股派
发现金股息人民币 0.15 元(含税),股息分派率约为 49.10%,共计约人民币 7.16
亿元。A 股股东的股息以人民币派发,H 股股东的股息按照年度股东大会当日
中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
五、审议并通过《关于公司 2022 年度公司治理报告的议案》
董事会审议并通过了《董事会报告》、《董事会工作报告》、《公司治理报告》
和《独立董事履职报告》,其中《董事会报告》和《董事会工作报告》将提交股
东大会审议,《公司治理报告》将在公司香港市场年报中披露,《独立董事履职报
告》将在年度股东大会上向股东汇报。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案》
经审议,董事会批准发布公司 2022 年度可持续发展报告。详细内容请见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的报告。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议并通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》
董事会审议并通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》,并批准发布《公
2
司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》, 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊登的报告。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
八、审议并通过《关于公司 2022 年度合规管理报告的议案》
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议并通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬预兑现的议案》
董事会批准本公司 2022 年度经理层成员 2022 年度薪酬预兑现的议案,并
将在公司二〇二二年年报中予以披露。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
十、审议并通过《关于公司 2022 年度关联交易情况报告的议案》
董事会审阅并通过了公司 2022 年度日常关联交易的执行情况,与中远海运
集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财
务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司 2022 年度关联方资金占用
说明及报告》。
公司 2022 年度日常关联交易的执行情况已在公司 2022 年年度报告的予以
披露,《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于公司 2022 年
度关联方资金占用说明及报告》已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊
载。
表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
关联董事王威、王松文对此项议案回避表决。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
十一、审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
董事会批准对外发布《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
3
专项报告的议案》,具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》,公告编号:2023-010。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
十二、审议并通过《关于公司 2023 年安全工作报告的议案》
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议并通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
董事会建议公司董事 2023 年度的薪酬标准如下:
(一)非独立董事:在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领取相应
职务对应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,不在公司领取
报酬。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事任永强、朱迈进、王威、王松文对此项子议案回避表决。
(二)独立董事:薪酬由基本报酬和会议津贴构成,具体标准如下:
基本报酬标准为:担任专门委员会召集人的,年度基本报酬标准为人民币 15
万元/年(税前);其他外聘董事,年度基本报酬标准为人民币 12 万元/年(税前);
外籍人士担任外聘董事的,其年度基本报酬为人民币 30 万元/年(税前)。
会议津贴标准为:董事会会议、股东大会人民币 3,000 元/次(税前),董事
会专门委员会会议人民币 2,000 元/次(税前)。
表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立非执行董事黄伟德、李润生、赵劲松、王祖温对此项子议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本公司独立董事对第(一)项子议案发表了同意的独立意见。
十四、审议并通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4
十五、审议并通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
经审议,董事会建议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度境内审计机构,审阅/审计费用人民币 310 万元(含税);聘请罗兵咸永
道会计师事务所为公司 2022 年度境外审计机构,审阅/审计费用人民币 350 万元
(含税)。当审计服务范围发生重大变化时,提请股东大会由董事会或董事会授
权人士确定境内、外审计机构审计费具体金额。
详细内容请见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告,
公告编号:2023-011。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本公司独立董事对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,
并发表了同意的独立意见。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
5