证券代码：600026          证券简称：中远海能         公告编号：临 2023-014



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二三年第三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二三年第三次董事会会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日在大连中远海运大厦和上海市虹口区东
大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主
持，公司应出席会议董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本
公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：




    一、审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会批准发布公司 2023 年第一季度报告。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于公司 2023 年度投资及处置计划的议案》
    经审议，董事会同意公司 2023 年度投资及处置计划。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过《关于上海 LNG 投资中石化 LNG 运输项目 3 艘 LNG 船
的议案》
    经审议，董事会同意全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（简

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称“上海 LNG”）参与投资中国石油化工股份有限公司（简称“中石化”）LNG 运
输项目 3 艘 LNG 船，项目总投资约 7.6 亿美元，具体如下：
    1. 本公司向上海 LNG 增资约 9,920 万美元（以等值人民币增资，具体增
资金额以实际增资时汇率为准），用以解决上海 LNG 的投资资金来源；
    2. 上海 LNG 以现有投资平台，在香港新设 3 家单船公司；
    3. 由 3 家单船公司作为投资主体，在大连船舶重工集团有限公司建造 3 艘
17.5 万方 LNG 运输船舶；
    4.由新设的 3 家香港单船公司与租船人中石化签署租船合同。
    本项目 3 艘 LNG 运输船舶主要服务于中石化的长期运输需求，符合国家战
略和本公司“十四五”发展规划，有利于深化央企间战略合作，根据本集团内部测
算及评估，本次投资 3 艘 LNG 运输船舶项目经济可行、风险可控，有利于提高
本集团的抗周期能力和整体盈利能力。
    该项目有待有权机关审批、备案后方可实施，本公司将根据项目进展情况发
布阶段性进展公告（如需），敬请投资者注意投资风险。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议并通过《关于公司 2022 年度内部审计工作报告和 2023 年度内部审
计项目计划的议案》
    经审议，董事会同意公司 2022 年度内部审计工作报告和 2023 年度内部审计
项目计划。
    表决情况：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    五、审议并通过《关于公司<生物多样性保护计划>和<生物多样性保护声明>
的议案》
    经审议，董事会审议通过公司《生物多样性保护计划》和《生物多样性保
护声明》，并同意发布公司《生物多样性保护声明》，具体内容请见公司同日
发布的《中远海运能源运输股份有限公司生物多样性保护声明》。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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    六、审议并通过《关于寰宇公司向海南公司转让 2 艘 LR1 油轮的议案》
    经审议，董事会批准将全资子公司寰宇船务企业有限公司下属单船公司持有
的“连杨湖”、“连杉湖”2 艘 LR1 型油轮转让给本公司全资子公司海南中远海运
能源运输有限公司，转让价格按照双方约定的船舶账面净值确定。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年四月二十八日




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