华电国际:第九届董事会第一次会议决议公告2020-07-01
证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2020-021
华电国际电力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第一次会议(“本次
会议”)于 2020 年 6 月 30 日,在北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦召
开,本次会议通知已于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件形式发出。本公司董事长王
绪祥先生主持了本次会议,本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司监事列席本次会议。本
次会议审议并一致通过了以下决议,包括:
一、审议批准选举王绪祥先生为本公司董事长,倪守民先生为本公司副董事
长的议案。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议批准由王绪祥、倪守民、郝彬、冯荣和丰镇平五位董事组成本公司
第九届董事会战略委员会的议案。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议批准由宗文龙、彭兴宇、王晓渤、王大树和李兴春五位董事组成本
公司第九届董事会审计委员会的议案。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议批准由王大树、苟伟、王晓渤、宗文龙和李兴春五位董事组成本公
司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议批准由丰镇平、罗小黔、王晓渤、王大树和李兴春五位董事组成本
公司第九届董事会提名委员会的议案。
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本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议批准聘任罗小黔先生为本公司总经理的议案。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议批准根据罗小黔先生的提名,聘任彭国泉先生、陈存来先生、陈斌
先生为本公司副总经理,冯荣先生为本公司财务总监,陈斌先生为本公司总法律
顾问。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议批准聘任张戈临先生为董事会秘书的议案。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议批准本公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2020年6月30日
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