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公司公告

华电国际:第九届董事会第二次会议决议公告2020-08-21  

						证券代码:600027           证券简称:华电国际         公告编号:2020-026


                  华电国际电力股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      华电国际电力股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第二次会议(“本次

会议”)于 2020 年 8 月 20 日,在山东省青岛市召开,本次会议通知已于 2020 年 8

月 7 日以电子邮件形式发出。本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议,本公司

12 名董事亲自出席本次会议,其中彭兴宇董事以通讯方式出席本次会议。本次会

议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司监事会主席陈

炜女士和职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决

议,包括:

      一、 审议并批准了本公司总经理 2020 年中期工作报告。

      本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      二、 审议并批准了本公司 2020 年中期发展报告。

      本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      三、 审议并批准了按中国企业会计准则、国际财务报告条例编制的未经审

计的本公司 2020 年中期财务报告。

      本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      四、 审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编

制的 2020 年中报、业绩公告。

     本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      五、 审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的 2020

年中报、中报摘要。



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     本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     六、 审议并批准了《关于公司管理层声明书的议案》。

    本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     七、 审议并批准了本公司 2020 年度总经理年薪方案。董事罗小黔先生、冯

荣先生就此议案回避表决。

    本议案的表决情况:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     八、审议并批准了关于召开本公司 2020 年临时股东大会的议案,授权董事

会秘书适时发出股东大会通知。

    本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                          华电国际电力股份有限公司
                                               2020年8月20日




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